Giám đốc công ty vay nhiều tiền không trả, lại tráo trở kiện người cho vay

Sau hơn 2 năm thụ lí, với 6 lần thay đổi lịch phiên tòa, ngày 22/12/2020, TAND TP Hưng Yên mở phiên sơ thẩm, xét xử vụ án “Tranh chấp Hợp đồng vay tài sản”. Nguyên đơn là ông Lê Văn Duy, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Xây dựng đê kè thủy lợi Hưng Yên; bị đơn là bà Nguyễn Thị Quyên, cựu thủ quỹ của Công ty CP Xây dựng đê kè thủy lợi Hưng Yên.

Theo đơn khởi kiện và trình bày của ông Duy, từ năm 2010 đến năm 2012, ông có vay của bà Quyên 3 khoản. Khoản thứ nhất (11 lần) tổng số tiền 1.505 triệu đồng; khoản thứ 2 từ năm 2010 đến năm 2011, vay của bà Quyên (8 lần) tổng số tiền gốc 730 triệu đồng; khoản thứ 3 từ năm 2011 đến năm 2012, vay tổng số tiền gốc 510 triệu đồng.

Do làm ăn khó khăn, ông Duy không trả được tiền vay và lãi suất như thỏa thuận. Ngày 30/9/2014, bà Quyên tính toàn bộ lãi suất theo thỏa thuận, trừ đi số tiền ông Duy đã trả, làm lại Giấy vay nợ mới, thể hiện khoản vay thứ nhất với tiền nợ gốc là 4.776 triệu đồng. Ngày 1/10/2013, bà Quyên chốt sổ cả gốc lẫn lãi khoản vay thứ 2, ông Duy nợ 976 triệu đồng. Ngày 12/9/2014, bà Quyên chốt sổ với ông Duy khoản nợ thứ 3, cả gốc và lãi là 2.208 triệu đồng. Cùng ngày 12/9/2014, ông Duy trả cho bà Quyên 100 triệu đồng, số nợ được hai bên thống nhất với nhau còn 2.108 triệu đồng. Khoản tiền này hiện ông Duy đã trả cho ông Tuấn 510 triệu đồng tiền gốc, còn 1.608 triệu đồng ông Duy nợ bà Quyên. Với 3 khoản vay và lãi suất, ông Duy đều thỏa thuận đồng ý, Giấy vay tiền, xác nhận nợ, đều có chữ kí của ông Duy, với tư cách là Giám đốc và đóng dấu Công ty, nên bà Quyên lầm tưởng ông vay tiền cho Công ty.

Nhà của ông Lê Văn Duy ở TP Hải Dương.

Tại thời điểm ông Duy (con nợ) có đơn khởi kiện bà Quyên (chủ nợ), tài liệu ông Duy cung cấp và thừa nhận với Tòa, ông nợ bà Quyên 7.360 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Quyên trình bày, bà là thủ quỹ, ông Duy là Giám đốc công ty nhiều lần thuyết phục bà vay tiền giúp, để ông lo việc Công ty thi công công trình. Tin tưởng ông Duy là lãnh đạo, với trách nhiệm là nhân viên cấp dưới có thể giúp đỡ Giám đốc lúc khó khăn, bằng uy tín của mình, bà Quyên đã thuyết phục gia đình và người quen cho bà vay nhiều tỉ đồng, để bà cho ông Duy vay lại. Lãi suất vay được ông Duy thỏa thuận, bà Quyên chỉ là người vay hộ. Sau nhiều năm ông Duy vay tiền mà không trả như thỏa thuận, bà Quyên buộc phải lấy số tiền của gia đình, trong đó có tiền bán căn nhà trị giá 640 triệu đồng, để trả một phần tiền gốc và lãi cho những người đã cho bà vay. Tổng số tiền bà trả nợ thay cho ông Duy tính đến ngày 23/11/2015 là 1.867 triệu đồng. Do ông Duy không có khả năng trả nợ, nên hai người đã chốt nợ, thống nhất tại thời điểm cuối năm 2014, ông Duy còn nợ bà Quyên 7.360 triệu đồng.

Trở mặt vu cáo, nhằm tống chủ nợ vào tù... để quỵt nợ

Từ đầu năm 2015, thay vì tìm phương án trả nợ, Giám đốc Lê Văn Duy lại tố cáo cựu thủ quỹ Nguyễn Thị Quyên với cơ quan chức năng. Đơn của ông Duy gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra, tố cáo bà Quyên chiếm đoạt 43,6 triệu đồng của Công ty. Đây là số tiền năm 2005, Công ty Đê kè thủy lợi phải bàn giao cho Công ty CP Xây dựng đê kè thủy lợi Hưng Yên. Trong thời gian làm thủ quỹ, bà Quyên đã biển thủ 4.802 triệu đồng của Công ty. Năm 2011, bà Quyên cho ông Duy vay nặng lãi, với 11 lần vay, tổng số là 1.505 triệu đồng, sau đó đưa người đến Công ty đòi nợ gây mất an ninh trật tự.

Hơn 2 năm bà Quyên phải phục vụ Cơ quan điều tra xác minh làm rõ đơn tố cáo của ông Duy, là thời gian ông Duy không bị đòi nợ và thấp thỏm hi vọng bà Quyên… vào tù(!?). Nhưng sự thật được phơi bày, việc vu cáo, hãm hại bà Quyên của ông Duy thất bại. Sau hơn 2 năm điều tra một cách công tâm khách quan, ngày 16/6/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên có Kết luận số 47, quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 14/CQĐT-PC46, về việc ông Lê Văn Duy, Giám đốc Công ty CP Xây dựng đê kè thủy lợi Hưng Yên tố cáo bà Nguyễn Thị Quyên.

Thông báo số 1029/TB-PC44 ngày 16/6/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên nêu rõ: Về khoản tiền 43,6 triệu đồng ông Duy tố thủ quỹ Quyên chiếm đoạt của công ty được xác minh: Theo Sở Tài chính kiểm tra sổ sách, chứng từ đã xác định lại số tiền tồn quỹ của Công ty CP Xây dựng đê kè thủy lợi Hưng Yên là 43,6 triệu đồng. Ngày 3/12/2011, UBND tỉnh Hưng Yên có Quyết định số 937/QĐ-UBND, về việc Công ty Đê kè thủy lợi phải bàn giao cho Công ty CP Xây dựng đê kè thủy lợi Hưng Yên số tiền tồn quỹ là 43,6 triệu đồng, nhưng thực tế chưa bàn giao số tiền này. Do đó việc ông Duy tố cáo bà Quyên chiếm đoạt khoản tiền này là sai sự thật.

Về khoản tiền ông Duy tố cáo bà Quyên biển thủ 4,8 tỉ đồng, qua xác minh hoạt động thu chi tài chính của Công ty CP Xây dựng đê kè thủy lợi Hưng Yên cho thấy, Giám đốc Duy là người ứng tiền quỹ nhiều nhất, đồng thời không có đủ căn cứ chứng minh bà Quyên chiếm đoạt số tiền 4,8 tỉ đồng của Công ty, do đó ông Duy tố cáo sai sự thật.

Nội dung tố cáo bà Quyên cho vay nặng lãi 1.505 triệu đồng, cho người đến Công ty đòi nợ gây mất trật tự trị an. Qua xác minh năm 2011, bà Quyên có cho ông Duy, Giám đốc Công ty vay 11 lần, với số tiền 1.505 triệu đồng tại Công ty. Do ông Duy không trả tiền theo thỏa thuận, nên bà Quyên mới đưa người đến đòi tiền ông Duy. Như vậy, việc gây mất trật tự trị an, lỗi đầu tiên thuộc về ông Duy không trả nợ. Ông Duy vay tiền trên danh nghĩa Giám đốc Công ty, do đó việc bà Quyên cho người đến Công ty đòi nợ là đúng người, đúng địa chỉ. Đã không trả nợ, ông Duy lại còn tố cáo bà Quyên cho vay nặng lãi. Qua xác minh, Cơ quan điều tra kết luận: Đây là các khoản tiền bà Quyên vay hộ ông Duy, các khoản tiền lãi ông Duy thỏa thuận là trả cho người cho vay tiền, bà Quyên không có nguồn thu nhập từ các khoản tiền lãi cho ông Duy vay tiền. Do đó không có căn cứ hành vi của bà Quyên là cho vay nặng lãi.

Có thể thấy, âm mưu, vu cáo để đẩy bà Quyên vào vòng lao lí của ông Duy bất thành. Do đó, ông Duy tính kế khởi kiện bà Quyên ra Tòa về tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Vụ kiện ngược đời (“con nợ” kiện “chủ nợ”), nhằm “đổi trắng, thay đen”, để quỵt nợ liệu có thành (?!). (Còn nữa)