Đơn bà Phượng cho biết: “Bà Lan làm chủ hụi lập dây hụi 20 triệu đồng, khui hụi 1 tháng/lần, gồm 15 hụi viên. Mở hụi bắt đầu từ ngày 1/2/2022 âm lịch (ngày 3/3/2022). Hụi lúc đầu có 13 hụi viên, sau thêm 2 hụi viên nữa.Tôi tham gia dây hụi này ở vị trí số 8, tên “Fượn (cò)” ghi trong danh sách hụi của bà Lan; từ kì 2 đến kì 9 (tổng cộng số lượng là 8 kì), đến kì thứ 10, tôi xin hốt hụi vào ngày 1/11/2022 âm lịch khui hụi. Nhưng bà Lan không khui hụi, hẹn đến ngày 11/12/2022 âm lịch mới khui và tôi hốt được tiền hụi là 245 triệu đồng, trừ tiền cò 10 triệu đồng cho bà Lan, còn lại 235 triệu đồng.

Tuy nhiên, từ ngày khui hụi 11/12/2022 đến nay, tôi liên tục yêu cầu bà Lan đăng hụi cho tôi, nhưng bà Lan liên tục trốn tránh, tôi không gặp mặt được. Nhiều lần tôi cùng một số hụi viên khác như bà Huỳnh, bà Viết đến trực tiếp đòi tiền hụi, nhưng không gặp được bà Lan.

Danh sách hụi viên

Trong quá trình chơi hụi với bà Lan, tất cả các hụi viên khi đóng hụi hằng tháng cũng không được bà Lan lập biên nhận tiền; không được bà Lan cung cấp các thông tin, số điện thoại của các hụi viên còn lại trong dây hụi. Do đó, những hụi viên như tôi không biết rõ tất cả 15 hụi viên là ai trừ những người có đến các kì khui hụi. Trong khi, số lượng người đến khui hụi các kì rất ít, thường 3 đến 4 người. Tôi nghi ngờ có dấu hiệu những cái tên khác trong danh sách chơi hụi là không có thật mà do bà Lan tự ghi vào.

Với việc tổ chức dây hụi với duy nhất danh sách hụi sơ sài, không có bất kì văn bản nào bảo vệ quyền lợi của người chơi hụi được lập ra trong quá trình bà Lan làm chủ hụi, đã thể hiện tạo điều kiện thuận lợi để bà Lan không thực hiện việc đăng hụi cho tôi là hụi viên được hốt hụi, nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền hụi tôi đã đóng và được hốt hụi.

Biên bản giao nhận của TAND huyện Tân Biên

Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã thu thập lời khai của người làm chứng đã nhìn thấy tôi trực tiếp đóng hụi cho bà Lan nhiều lần; và biết việc tôi hốt hụi, nhưng chưa được bà Lan đăng hụi (lời khai của Hồ Thị Diễm, Dương Thị Viết, Nguyễn Thị Anh Thơ, Bùi Thị Mỹ Linh, Hồ Thị Út, Kim Thị Huỳnh tại các Bút lục:15, 36, 38, 40, 42, 50). Trong khi, bà Lan ngoài lời khai, không cung cấp được chứng cứ chứng minh nào khác.

Hơn nữa, những lời khai của bà Lan thể hiện không có căn cứ và mâu thuẫn với lời khai của những người làm chứng khác ở trong hồ sơ Vụ án số 41/2023/TLST-DS và mâu thuẫn với lời khai của người có liên quan trong vụ án được Tòa án thu thập đưa vào hồ sơ.

Bà Lan khai: “Không chơi hụi với tôi mà chơi hụi với bà Kim Thị Huỳnh 3 chân hụi (bà Huỳnh, anh Sên, Em Tý). Sau kì đầu, ông Sên không đóng hụi nên bà Huỳnh giới thiệu tôi vào chơi thế chân anh Sên và bị bà Lan từ chối. Sau đó, bà Lan và bà Huỳnh thỏa thuận miệng việc bà Huỳnh sẽ bảo đảm cho 3 chân hụi này. Được hốt hụi cho 2 chân, còn 1 chân đến mãn kì mới được hốt. Có 2 lần bà Huỳnh nhờ tôi đóng hụi”.

Thế nhưng, ngày 13/6/2023, bà Huỳnh khai nhận không có việc này. Bà Huỳnh chỉ chơi dây hụi của mình, không chơi giúp ai, không bảo đảm cho ai, không giới thiệu tôi cho bà Lan và cũng không nhờ tôi đóng hụi giúp hay gọi điện cho bà Lan đến thu hụi từ tôi.

Tại biên bản ghi lời khai của ông Sên ngày 10/8/2023, tại Trại tạm giam Công an huyện Tân Biên (ông Sên bị bắt tạm giam từ tháng 5/2023) thể hiện không quen biết tôi, không quen biết bà Huỳnh, cũng như không đăng kí, không biết về dây hụi 20 triệu đồng mở ngày 1/2/2022 âm lịch của bà Lan. Tất cả do bà Lan tự ghi tên ông vào danh sách hụi. Ông Sên chỉ chơi hụi với bà Lan 2 năm trước đây nhưng đều đã mãn hụi, cả hai không có nợ nần.

Từ đó có thể thấy, lời khai của bà Lan về việc không biết và không chơi hụi với tôi là sai sự thật, nhằm loại trừ trách nhiệm đăng hụi (trả tiền hốt hụi) cho tôi.

Các hành vi trên của bà Lan thể hiện dấu hiệu vi phạm về nghĩa vụ của chủ hụi quy định tại Điều 18 Nghị định số: 19/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Hồ sơ thể hiện bà Lan không lập sổ hụi, không cung cấp thông tin các hụi viên, không ghi biên nhận đóng tiền hụi, không thông báo cho UBND có thẩm quyền… Lợi dụng điều kiện thuận lợi này để không giao các phần hụi cho hụi viên lĩnh hụi (đăng hụi) theo quy định pháp luật. Và hành vi tổ chức dây hụi có dấu hiệu thể hiện phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; thể hiện dấu hiệu bà Lan dùng thủ đoạn gian dối, xây dựng dây hụi nhiều thành viên để gây dựng niềm tin (những ai thực sự tham gia thì không có cơ sở xác định, thu tiền hụi viên nhưng không ghi biên nhận, đến khi hụi viên được khui hụi thì bắt viết giấy nhận nợ hoặc trốn tránh không thực hiện đăng hụi). Tổng số tiền mà bà Lan chiếm đoạt của tôi là 235 triệu đồng.

Căn cứ quy định tại Điều 174 BLTTHS, tôi kính đề nghị TAND huyện Tân Biên, Viện KSND huyện Tân Biên xem xét, giải quyết ra quyết định chuyển hồ sơ Vụ án dân sự số: 41/2023/TLST-DS ngày 3/3/2023 đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Biên để giải quyết theo quy định của pháp luật”.

game bài đổi thưởng tiền that chuyển nguyện vọng của người cao tuổi là bà Nguyễn Thị Phượng đến cơ quan có thẩm quyền ở tỉnh Tây Ninh xem xét, giải quyết theo quy định.