Khởi tố để điều tra theo quy định pháp luật

Theo thông tin trên các phương tiện truyền thông, việc cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Bình Dương là nhận được đơn tố giác của ông Lưu Văn Thủy (phường Chánh Phú Hòa, Thị xã Bến Cát); ông Phạm Khả Bôn (phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát); ông Nguyễn Công Khuê (phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một) tỉnh Bình Dương tố cáo bà Đặng Thị Kim Oanh lừa đảo thông qua việc chuyển nhượng nhà đất tại khu H2 dự án Khu dân cư Mỹ Phước 3 thị xã Bến Cát với tổng số tiền chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

Một góc lô H2, dự án Mỹ Phước 3 (Thị xã Bến Cát)

Sau một thời gian xác minh, ngày 5/11/2020, Công an tỉnh Bình Dương có Quyết định số 148/QĐ-CSKT (Đ4) khởi tố vụ án hình sự trốn thuế và từa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Chánh Phú Hòa để điều tra làm rõ.

Những người tố cáo như đã nêu là khách hàng đặt cọc mua nhà trong khu đất H2, Khu dân cư Mỹ Phước 3, Thị xã Bến Cát, Bình Dương. Khu đất này gồm nhiều lô, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lưu Tấn Tiến năm 2008.

Giữa năm 2017, ông Tiến chuyển nhượng lại khu đất cho bà Nguyễn Thị Nhung. Bà Nhung ký hợp đồng dịch vụ với Kim Oanh TP Hồ Chí Minh (một đơn vị thành viên thuộc Kim Oanh Group) để môi giới tìm kiếm khách hàng. Kim Oanh TP Hồ Chí Minh ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng 20 căn nhà (tự tách thửa, xoay hướng trên khu đất) cho 18 người.

Đầu năm 2020, UBND thị xã Bến Cát có văn bản không đồng ý cho tách thửa khu đất thành 20 sổ đỏ. Được biết, liên quan đến vụ việc này có 15 khách hàng nhận lại tiền đặt cọc và một khoản tiền đền bù. 03 khách hàng còn lại đã có đơn tố cáo gửi đến cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Bình Dương.

Trước đó, ngày 26/5/2020, Công an tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Đặng Thị Kim Oanh. Bà Oanh bị hoãn xuất cảnh từ ngày 29/6/2020 đến ngày 2/8/2020.

Phiếu chuyển đơn của Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an gửi Công an tỉnh Bình Dương

Liên quan đến sự việc như đã nêu, bà Đặng Thị Kim Oanh đã có đơn gửi tới Bộ Công an, ngày 17/11/2020, Văn phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an có Công văn số 756/PC- VPCQCSĐT về việc chuyển đơn của bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Kim Oanh, có trụ sở tại tỉnh Bình Dương đến thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương.

Được biết, vụ án này đang được cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Bình Dương điều tra, xử lý trên tinh thần thượng tôn pháp luật không làm oan sai và cũng không để lọt tội phạm (nếu có).

Bà Đặng Thị Kim Oanh là ai?

Bà Đặng Thị Kim Oanh, sinh năm 1970, là người gốc Huế. Bà Đặng Thị Kim Oanh là người sáng lập Tập đoàn địa ốc Kim Oanh, đảm nhiệm vị trí CEO tại Kim Oanh Real.

Tháng 4/2009, bà Oanh thành lập Cty cổ phần dịch vụ thương mại và xây dựng địa ốc Kim Oanh với vốn điều lệ ban đầu 48 tỉ đồng gồm 30 nhân sự. Khi ấy, địa ốc Kim Oanh tập trung vào đất nền và nhà ở giá rẻ. Một năm sau, bà Oanh mở thêm chi nhánh tại Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh.

Năm 2015, bà Oanh thành lập Kim Oanh Group. Tại tỉnh Bình Dương, nhiều dự án có bóng dáng của nữ doanh nhân này đang đặt ra những dấu hỏi lớn tại Bình Dương(?!).

Đó là những vấn đề pháp lý tại dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 (thị xã Bến Cát, Bình Dương). Sai phạm tại dự án này đã được UBND thị xã Bến Cát chỉ rõ tại báo cáo số 225/BC-UBND gửi UBND tỉnh Bình Dương.

Ngoài dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4, doanh nghiệp này cũng có nhiều tai tiếng trong vụ mua dự án đấu giá Khu dân cư Hòa Lân (thị xã Thuận An); Dự án Khu dân cư Cầu Đò…

Dự án Khu dân cư Hòa Lân (Thị xã Thuận An)

Nghiêm trọng nhất là vụ “hóa phép” 43 ha đất công đã được Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một số đối tượng để điều tra. Tổng Công ty Bình Dương là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương, được giao hơn 43 ha đất công để xây dựng khu đô thị Tân Phú trong tổng thể Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị Bình Dương rộng hơn 567 ha. Bằng các “thủ thuật” khác nhau, khu đất đắc địa bậc nhất ở thành phố Thủ Dầu Một đã lọt vào tay tư nhân với giá rẻ bèo, gây thất thoát cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 13/3/2017, lấy lý do cần tập trung nguồn vốn cho nhiều dự án lớn khác, Tổng công ty Bình Dương có công văn số 39/TCTY gửi Tỉnh ủy Bình Dương xin chuyển nhượng toàn bộ 30% vốn góp tại Cty Tân Phú.

Ngày 2/8/2017, Tổng công ty Bình Dương ký hợp đồng chuyển nhượng 30% giá trị vốn góp tại Cty Tân Phú cho Công ty Cổ phần bất động sản Âu Lạc với giá hơn 161,1 tỷ đồng. Đến đây, toàn bộ 43 ha đất công đã hoàn toàn bị “hóa kiếp” thành tài sản riêng của Công ty tư nhân.

Đáng chú ý, ngay sau khi thâu tóm thành công 43 ha đất công với giá rẻ, cơ cấu cổ đông của Cty Tân Phú cũng nhanh chóng có nhiều biến động. Ngày 29/6/2018, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được đăng ký thay đổi lần thứ 6 thì thông tin chủ sở hữu của Cty Tân Phú là Cty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Địa ốc Kim Oanh (Kim Oanh Group).

Tuy nhiên, lúc này với dự án Khu đô thị Tân Phú, ba đơn vị thành viên Kim Oanh Group cùng hợp tác phát triển dự án gồm Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh T.P Hồ Chí Minh (chủ đầu tư), Cty Cổ phần Xây dựng An Phước Bình Dương (thi công hạ tầng) và Cty Cổ phần Địa ốc Kim Oanh (phân phối độc quyền).

Theo quy hoạch, Khu đô thị Tân Phú cung cấp cho thị trường hơn 2.000 sản phẩm đất nền, nhà xây sẵn cùng hệ thống dịch vụ, tiện ích hiện đại phục vụ nhu cầu cuộc sống cư dân. Tuy nhiên, sau khi Cty Kim Oanh động thổ dự án Khu đô thị Tân Phú, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã buộc dừng thi công do dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư và chưa có giấy phép xây dựng.

Như các cơ quan báo chí trước đó thông tin, sau khi làm lễ khởi công, Kim Oanh Group đã có dấu hiệu huy động vốn của nhiều khách hàng dưới hình thức góp vốn hay “hợp đồng vay tiền” thông qua Cty Nam Kim là công ty con của Cty Kim Oanh với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng

Liên quan đến vụ việc này, Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhiều lãnh đạo của Tổng Công ty Bình Dương để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.