Bà Nguyễn Thị Minh Lý viết “Giấy nhận tiền” ngày 5/7/2009 nhận 50 triệu đồng đặt cọc của bà Nguyễn Thị Dịu trong việc chuyển nhượng diện tích 219,3 m2 đất

Có dấu hiệu lừa đảo …

Theo đơn trình bày của bà Nguyễn Thị Dịu, thửa đất 748 tờ bản đồ số 3 tại phường Thạnh Lộc quận 12, trước đây do bà Liên, đứng tên chủ sử dụng từ năm 2001. Với diện tích 530 m2, trong đó 200 m2 là đất thổ cư, 219 m2 nằm trong quy hoạch chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Sau đó, bà Liên chuyển nhượng cho anh Hoàng thửa đất trên, Đến năm 2007, anh Hoàng chuyển nhượng toàn bộ 530 m2 trên, cho chị Nguyễn Thị Minh Hồng.

Ngày 5/7/2009, bà Nguyễn Thị Minh Lý nhận tiền của bà Dịu về chuyển nhượng diện tích 219,3 m2 đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch từ năm 2009, bằng giấy tay. Giá chuyển nhượng là 200 triệu đồng.

Tháng 11/2017, bà Dịu tiến hành đo vẽ đất làm thủ tục cấp sổ đỏ thì được biết thửa đất đã chuyển nhượng từ bà Hồng đã được sang nhượng cho nhiều người.

Một điều không bình thường, chính bà Liên cùng chồng là ông Nguyễn Anh Đoàn, ngụ phường 8, quận 3, đã hợp thức hóa diện tích 219,3 m2 mà trước đây bà Liên đã chuyển nhượng cho ông Hoàng, và ông Hoàng đã chuyển nhượng cho chị Hồng từ năm 2007. Sau khi hợp thức hóa 219,3m2 đất nông nghiệp thành thổ cư, bà Liên được UBND quận 12 cấp sổ đỏ số CK 478596 số vào sổ CH 14667 được UBND quận 12 cấp ngày 29/1/2018, diện tích 400,4 m2, trong đó đất ở là 198, 3m2, đất trồng cây hằng năm là 202,1m2, thửa đất đổi thành thửa 527, tờ bản đồ số 41.

Thửa đất 748 tọa lạc tại phường Thành Lộc quận 12, do bà Liên đứng tên có các dấu giáp lai, thể hiện có “biến động” sử dụng. Trong trang bổ sung sổ đỏ có ghi ngày có ghi ngày 23/11/2000, đăng ký thay đổi chủ sở hữu là bà Nguyễn Minh Hồng. Như vậy, thửa đất 748 có 200 m2 thổ cư, 219,3 m2 đất nông nghiệp do bà Liên đứng tên, khi chuyển nhượng cho ông Dũng đến bà Hồng đều được cập nhật trong hồ sơ biến động về đất đai và số tiền bà Liên nhận chuyển nhượng diện tích 219,3 m2 đất cho nhiều chủ sử dụng là rất lớn. Nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì bà Liên và chồng là ông Nguyễn Anh Đoàn được Phó Chủ tịch UBND quận 12 là ông Nguyễn Văn Đức kí cấp sổ đỏ ngày 29/1/2018 cho bà Hoàng Thị Liên và ông Nguyễn Anh Đoàn là chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Phó Chủ tịch UBND quận 12, ông Nguyễn Văn Đức kí cấp sổ đỏ ngày 29/1/2018 cho bà Hoàng Thị Liên và ông Nguyễn Anh Đoàn

Có dấu hiệu “tiếp tay” cho hành vi có dấu hiệu lừa đảo

Ngày 21/12/2017, ông Trần Thanh Ngoạn, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai ký Phiếu chuyển hồ sơ số 12/VP-ĐKĐĐ nêu rõ: Phần đất của bà Liên đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo bản đồ số 023990/TNMT ngày 31/10/2017, có một phần diện tích đất nằm ngoài ranh giới 00474/3B QSDĐ 734/UB ngày 17/12/2001 không thuộc hợp đồng chuyển nhượng được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận 12 xác nhận ngày 19/10/2016; đồng thời, phần diện tích đất ngoài ranh giấy chứng nhận trên, bà Liên không cung cấp chứng từ chứng minh sử dụng. Hồ sơ chưa đủ điều kiện thực hiện Quyết định 232/QĐ-UBND ngày 3/11/2015 của Chủ tịch UBND quận 12”.

Nhưng ngày 17/1/2018, chính ông Trần Thanh Ngoạn, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận 12 đã đã làm “động tác giả” là phê chuẩn: “ Hồ sơ đủ điều kiện cấp sô đỏ. Căn cứ khoản 2, Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 và Chi nhánh quận 12, thực hiện theo Điều 70, Nghị định 43/2014/NĐCP ngày 15/5/2014 của Chính phủ” , Chính nhờ có bút phê, ngày 17/1/2018 của ông Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận 12 ”.

Như vậy, thửa đất 748 đang còn tranh chấp và chuyển nhượng cho nhiều chủ sử dụng khác nhau. Nhưng Văn phòng Đăng ký đất đai và Phòng TN&MT, cùng ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND quận 12 đã làm những việc thể hiện dấu hiệu trái quy định pháp luật. Nên ngày 29/1/2018, ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch quận 12 đã ra quyết định cấp sô đỏ cho bà Liên và ông Đoàn theo số CK 478596. Thửa đất 748 có 200m2 thổ cư và 219,3 m2 chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư. Trong khi, không biết căn cứ vào quy định pháp luật nào để ngày 29/1/2018 ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND quận 12 ký cấp sổ đỏ cho bà Hoàng Thị Phương Liên và ông Nguyễn Anh Đoàn?

Luật sư Đoàn Kim, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh nhận định; Hành vi của bà Hoàng Thị Kim Liên là hành vi thể hiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo như tài liệu trong hồ sơ và đơn thư của bà Dịu gủi các cơ quan chức năng, thể hiện: Thửa đất 748, tờ bản đồ số 3 tại phường Thạnh Lộc, quận 12 đã được bà Liên chuyển nhượng cho nhiều người trong đó công ông Dụng, chị Hồng và có hợp đồng công chứng. Bà Liên đã có nhận tiền chuyển nhượng từ những người này. Sau đó, chị Hồng chuyển nhượng cho bà Dịu. Những chuyển nhượng này đã thực hiện bằng hợp đồng.

Như vậy, hợp đồng đã có hiệu lực pháp lý. Nhưng khi làm tờ trình và cam kết cho các cơ quan, cán bộ địa chính phường Thạnh Lộc, Phòng TN&MT quận 12 chấp thuận việc bà Liên lại khai là phần đất ngoài ranh có giấy có nguồn gốc đất do bà Hoàng Thị Nguyệt Phương, là thể hiện có hành vi gian dối. Khoản 1, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định : “Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc các trường hợp sau đây thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm; a, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự; d, tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ”.

Việc bà Liên chuyển nhượng 530 m2 cả trong đó có 200 m2 thổ cư và 219,3 m2 đất nông nghiệp cho anh Hoàng, anh Hoàng chuyển chượng cho chị Hồng thửa đất 748; chị Hồng chuyển nhượng 219,3 m2 đất nông nghiệp cho bà Dịu bằng giấy viết tay. Những hành vi trên đây thể hiện có sự gian dối; bà Liên đã hợp thức hóa thửa đất trên bằng thửa đất số 527, tờ bản đồ số 41, là không hợp lý và cũng thể hiện dấu hiệu có hành vi lừa đảo theo quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015.

Rõ ràng sự việc thể hiện cấp sổ đỏ không đúng pháp luật, đang là nguyên nhân để khiếu kiện kéo dài.

Trang 1

Trang 2

Đơn của bà Nguyễn Thị Dịu gửi game bài đổi thưởng tiền that