HĐXX cho biết, bên cạnh việc xem xét hành vi phạm tội, toà án còn áp dụng các tình tiết tăng nặng (phạm tội 2 lần trở lên) và áp dụng những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với từng bị cáo như: có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu; chủ động tác động người thân nộp hơn 183 tỉ đồng khắc phục hậu quả; thực tế các bị cáo chỉ chiếm đoạt tài sản của bị hại trên giấy tờ, hiện tài sản này vẫn do bị hại sử dụng; các bị cáo có đóng góp cho việc phát triển kinh tế, xã hội; Phương và Bích phạm tội phụ thuộc theo chỉ đạo của bố...

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù; Trần Uyên Phương 4 năm tù; Trần Ngọc Bích 3 năm tù cho hưởng án treo (thời gian thử thách 5 năm) cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và phạt bổ sung mỗi bị cáo 100 triệu đồng.

Bị cáo Trần Quí Thanh. Ảnh: VNN

Đối với các giao dịch dân sự về vay tài sản, vay tiền giữa các bị hại với các bị cáo: bị cáo Trần Quí Thanh cho ông Lâm Sơn Hoàng vay 115 tỷ đồng, buộc ông Hoàng trả cho bị cáo Thanh 115 tỷ đồng; buộc ông Nguyễn Hoàng Phú, Thái Quang Ngọc trả cho ông Lâm Sơn Hoàng 3 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Phi Long vay của Thanh 80 tỷ đồng, buộc ông Long trả cho bị cáo Thanh tiền vốn còn thiếu 78.4 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Chung vay của bị cáo Thanh 35 tỷ đồng, buộc ông Chung trả lại cho Thanh 34.7 tỷ; buộc ông Nguyễn Phi Long, Trần Phước Lộc hoàn trả cho ông Nguyễn Văn Chung 1.4 tỷ đồng.

Đối với bà Đặng Thị Kim Oanh vay của bị cáo Thanh 500 tỷ đồng, buộc bà Oanh tiếp tục trả cho bị cáo Thanh 235.6 tỷ đồng. Không chấp nhận yêu cầu của bà Oanh về bồi thường thiệt hại do mất lợi thế kinh doanh đối với hai dự án Minh Thành và Nhơn Thành.

Ghi nhận sự thỏa thuận giữa ông Phạm Hoàng Minh và bà Hồ Thị Diễm Trang đồng ý trả lại cho bị cáo Thanh 65 tỷ đồng.

HĐXX nhận định, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án và phải chịu trách nhiệm với toàn bộ giá trị tài sản chiếm đoạt. Qua quá trình xét xử, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo HĐXX, đủ cơ sở xác định trong thời gian từ năm 2019-2020, Thanh thông qua môi giới đã cho 4 cá nhân gồm các ông Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Chung và bà Đặng Thị Kim Oanh vay tiền với lãi suất 3%/tháng.

Tuy nhiên, các bên không lập hợp đồng cho vay, thay vào đó là lập hợp đồng chuyển nhượng tài sản/cổ phần của các dự án mà bên vay sở hữu để che giấu bản chất vụ việc. Sau đó, Trần Quí Thanh cho 2 con gái làm thủ tục sang tên tài sản của bên vay. Đôi bên cam kết sẽ cho những người vay tiền mua lại tài sản khi trả xong nợ gốc, lãi theo trong thời gian thoả thuận.

Đến khi bên vay muốn trả nợ gốc, lãi thì cha con bị cáo Thanh lại lý do quá hạn hoặc gây khó khăn để từ chối thanh toán, tăng lãi phạt, làm cho người vay không thể hoàn tất việc trả nợ. Từ đó, cha conTrần Quí Thanh cho rằng bên vay không thực hiện đúng cam kết vay tiền, xác định người vay "mất quyền mua lại tài sản".

HĐXX xác định các hợp đồng giao dịch dân sự chuyến nhượng tài sản trên là giả tạo, trái pháp luật. Tổng giá trị tài sản mà 3 cha con chiếm đoạt của các bị hại là hơn 1.000 tỉ đồng.

Các cá nhân đóng vai trò môi giới gồm Nguyễn Hoàng Phú, Đoàn Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Phi Long đã được hưởng tiền môi giới theo thỏa thuận dựa trên số tiền bị hại cần vay. Trong đó, Nguyễn Phi Long được hưởng 700 triệu đồng, Đoàn Nguyễn Minh Hoàng 2.5 tỉ đồng, Nguyễn Hoàng Phú 23.65 tỉ đồng (từ khoản vay của bà Đặng Thị Kim Oanh và ông Lâm Sơn Hoàng).

Tuy nhiên, sau khi môi giới thì những người này không biết mục đích của cha con bị cáo Trần Quí Thanh là cho vay để chiếm đoạt tài sản của bị hại. HĐXX cũng xác định các cá nhân môi giới không giúp sức cho 3 cha con Thanh.

Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai vừa ban hành Văn bản số 144/VPTT gửi Ban chỉ huy ...

Nghiêm cấm từ chối đăng kiểm xe đã đặt lịch hẹn trực tuyến thành công Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có công văn gửi các đơn vị đăng kiểm trên toàn quốc về việc thực hiện việc đăng ký ...

Bộ Y tế chấn chỉnh chất lượng bệnh viện và khuyến cáo về nguy cơ sự cố y khoa Bộ Y tế cho biết, thời gian gần đây, tại một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã xảy ra một vài sự cố ...