Theo đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ- VPCQCSĐT ngày 29/3/2022; Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11/QĐ-VPCQCSĐT ngày 23/8/2022 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung số 433/QĐ-VKSTC-V5 ngày 26/12/2023 của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (Vụ 5).

Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã điều tra làm rõ sai phạm của 22 đối tượng nguyên là lãnh đạo Công ty cổ phần Xây dựng Faros, các công ty thuộc Tập đoàn FLC, công ty kiểm toán và người thân của Trịnh Văn Quyết có hành vi đồng phạm, có hành vi giúp sức tích cực cho Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros từ 1.5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần, niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE, bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Ngày 28/1, Bộ Công an đã ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú; khám xét chỗ ở, nơi làm việc của 22 bị can cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm:

Doãn Văn Phương, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng Faros;

Trịnh Văn Đại, cựu Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Faros;

Đỗ Như Tuấn, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Faros;

Nguyễn Văn Mạnh, cựu thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng Faros (em rể Trịnh Văn Quyết);

Đàm Mai Hương, cựu Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xây dựng Faros;

Nguyễn Văn Thanh, cựu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây dụng Faros;

Hoàng Thị Thu Hà, Kế toán Công ty TNHH MTV FLC Land;

Trần Thế Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn FLC;

Đỗ Quang Lâm, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Faros;

Nguyễn Thanh Bình, cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty RTS;

Lê Thành Vinh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng Faros;

Nguyễn Tiến Dũng, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Faros;

Lê Tân Sơn, cựu Phó Chánh Văn phòng, Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC;

Trịnh Tuân, cựu Trưởng Phòng Vật tư Công ty TNHH MTV FLC Land;

Đặng Thị Hồng, cựu Phó trưởng Ban Pháp chế, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC;

Lê Văn Sắc, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Alaska kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV FLC Land;

Trương Văn Tài, nhân viên văn phòng Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (lái xe cho Trịnh Văn Quyết);

Nguyễn Bình Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros;

Nguyễn Minh Điểm, cựu nhân viên hành chính nhân sự Công ty cổ phần Chứng khoán BOS;

Nguyễn Thị Hồng Dung (chị gái Nguyễn Văn Mạnh, là em rể Trịnh Văn Quyết);

Nguyễn Ngọc Tỉnh, Chủ tịch HĐTV, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội;

Lê Văn Tuấn, Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội.

Vụ Công an yêu cầu mở nắp quan tài khám nghiệm tử thi: Đã xác định được nghi phạm gây án Ngày 29/1, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận thông tin kết quả khám nghiệm tử thi ông T.V.T. (42 tuổi, ngụ phường Hưng Long, ...

Hà Nội: Danh tính 6 cán bộ bị khởi tố trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ Mới đây, trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT ...

Bộ Chính trị phân công ông Trần Đình Văn điều hành Tỉnh ủy Lâm Đồng Ngày 31/1, Ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, công bố quyết định của Bộ Chính ...