Dự án KDC Cầu Đò và KDC Mỹ Phước 4 được cơ quan chức năng kết luận “dính nhiều” sai phạm

Một góc dự án KDC Cầu Đò

Khách hàng đang “ngồi trên lửa”

Công ty Thuận Lợi vừa có Văn bản số 27/2020/CV-TL về việc gia hạn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho khách hàng thuộc dự án KDC Cầu Đò có tên thương mại là Khu đô thị Mega City, địa chỉ tại xã An Điền, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Văn bản gia hạn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở cho khách hàng thuộc dự án KDC Mỹ Phước 4 – Khu B. Tại dự án KDC Cầu Đò và KDC Mỹ Phước 4 – Khu B Công ty Thuận Lợi đều xin gia hạn đến hết Quý I/2021.

Lí do được Công ty Thuận Lợi đưa ra tại dự án KDC Cầu Đò do UBND tỉnh Bình Dương có chủ trương tiếp tục thực hiện dự án xây dựng mới Cầu Đò 2 qua sông Thị Tính. Theo đó hướng tuyến Cầu Đò 2 sẽ kết nối với đường N13 thuộc dự án KDC Cầu Đò. Việc xây dựng mới dẫn đến phải điều chỉnh Quy hoạch cục bộ dự án. Lí do khác được Công ty Thuận Lợi viện dẫn là việc chồng lấn ranh giữa dự án KDC Cầu Đò và dự án kè sông Thị Tính. Đối với dự án KDC Mỹ Phước 4- Khu B lí do được đưa ra do điều chỉnh, cập nhật hành lang bảo vệ cầu Bà Phủ 1 và cầu Bà Phủ 2.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu của phóng viên, đó không phải nguyên nhân chính của việc xin khất bàn giao sổ đỏ cho người dân. Nguyên nhân chính được cho là do Công ty Thuận Lợi đã mang tài sản đó đi cầm cố cho tổ chức, cá nhân để vay tiền.

Cụ thể, Công ty Thuận Lợi đã có hợp đồng vay đối với cá nhân là bà H.T.T.A được kí ngày 12/6/2019, tại Văn phòng Công chứng thành phố mới Bình Dương với tài sản thế chấp là 6 lô đất có tổng diện tích 26.018,3m2 cụ thể:

Quyền sử dụng đất (QSDĐ) CH413602 vào sổ cấp Giấy chứng nhận CT17815 thửa đất số 555 thuộc tờ bản đồ số 17, nơi cấp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 7/3/2017, với diện tích 4.750m2 địa chỉ tại xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

QSDĐ số CH 413642 vào sổ cấp Giấy chứng nhận CT17855 thửa đất số 551 thuộc tờ bản đồ số 17, nơi cấp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 07/3/2017 với diện tích 3.997m2 địa chỉ tại xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

QSDĐ số CH 413625 vào sổ cấp Giấy chứng nhận CT17838 thửa đất số 552 thuộc tờ bản đồ số 17, nơi cấp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 7/3/2017, với diện tích 3.971m2 địa chỉ tại xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

QSDĐ số CH 413628 vào sổ cấp Giấy chứng nhận CT17841 thửa đất số 553 thuộc tờ bản đồ số 17, nơi cấp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 7/3/2017, với diện tích 4.023,7m2 địa chỉ tại xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

QSDĐ số CH 413635 vào sổ cấp Giấy chứng nhận CT17848 thửa đất số 554 thuộc tờ bản đồ số 17, nơi cấp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 7/3/2017, với diện tích 5.526,6m2 địa chỉ tại xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

QSDĐ số CH 413667 vào sổ cấp Giấy chứng nhận CT17866 thửa đất số 550 thuộc tờ bản đồ số 17, nơi cấp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 07/3/2017 với diện tích 4.750m2 địa chỉ tại xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Chưa dừng lại, Công ty Thuận Lợi, đại diện là bà Nguyễn Thị Nhung, chức vụ thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục vay của Ngân hàng có địa chỉ ở TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tại Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 072TC17 sẽ có nghĩa vụ đảm bảo cho các khoản nợ của Công ty Kim Oanh, bao gồm hợp đồng cấp tín dụng số 065K16 kí ngày 22/9/2016, hợp đồng tín dụng từng lần số 076B16 kí ngày 22/9/2016, hợp đồng tín dụng từng lần số 007B17 kí ngày 23/1/2017, tất cả hợp đồng cấp tín dụng giữa Công ty Kim Oanh và ngân hàng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày kí hợp đồng.

Để đảm bảo thanh toán các nghĩa vụ được đảm bảo, Công ty Thuận Lợi đã thế chấp cho ngân hàng chục sổ đỏ trúng đấu giá tại dự án Khu dân cư Cầu Đò, theo hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 16/2014/HĐMBTSBĐG ngày 5/12/2014.

Cụ thể là các sổ đỏ cùng được cấp ngày 7/03/2017 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp mang có các số chứng nhận như CH413620, CH413645, CH413685, CH413610, CH413613, CH413616, CH413604, CH413608, CH413618, CH413619, CH413614, CH413609, CH413650, CH413630, CH413643, CH413627, CH413644, CH413637, CH413611, CH413651, CH413629, CH413640, CH413647, CH413659.

Tài sản để đảm bảo cho khoản vay là 24 lô đất với tổng diện tích 110.693m2.

Nhiều dấu hiệu sai phạm của Công ty Thuận Lợi

Theo Tờ trình số 202/TTr-UBND của UBND thị xã Bến Cát, do Phó Chủ tịch Lê Thị Kim Liên kí ngày 6/12/2019 về việc xử lí vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng và lĩnh vực đất đai đối với Công ty Thuận Lợi; theo Báo cáo số 225/BC-UBND của UBND thị xã Bến Cát ngày 6/12/2019, về kết quả thực hiện liên quan đến dự án KDC Mỹ Phước 4 – Khu B do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi làm chủ đầu tư tại phường Mỹ Phước, đều xác định rõ Công ty Thuận Lợi đã có 3 sai phạm lớn tại Dự án KDC Mỹ Phước 4B. Như có hành vi sử dụng đất khi chưa thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai đối với phần diện tích 7.551m2 tại phường Mỹ Phước. Mặc dù phần diện tích này nằm trong quy hoạch dự án KDC Mỹ Phước 4 - Khu B được UBND thị xã Bến Cát phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 năm 2016; Công ty Thuận Lợi chưa được UBND tỉnh Bình Dương giao đất theo quy định, đã tự ý san nền, xây dựng đầu tư cơ sở hạ tầng.

Và chưa đủ điều kiện để thực hiện chuyển nhượng, song Công ty Thuận Lợi vẫn kí hợp đồng nguyên tắc để chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở hình thành trong tương lai, hợp đồng đặt cọc về việc đảm bảo giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán chuyển nhượng bất động sản với tổng diện tích 1.377,06 m2, tổng số tiền đã thu lên tới 6,6 tỉ đồng. Thị xã Bến Cát còn phát hiện Công ty Thuận Lợi lấn chiếm 7.551 m2 đất đang được UBND phường Phước Mỹ quản lí, sử dụng hợp pháp.

Cùng liên quan đến những dự án trên, tại Kết luận số 07/KL-TTR của Thanh Tra Bộ Tư pháp cũng chỉ ra 5 sai phạm nghiêm trọng tại những dự án như:

Thứ nhất, diện tích quyền sử dụng đất giữa Chứng thư thẩm định giá và kết quả bán đấu giá là không đồng nhất. Điều này dẫn đến phần diện tích bị chênh lệch giữa Chứng thư thẩm định giá và Thông báo bán đấu giá lên đến 2821,4m2.

Thứ hai, hồ sơ đấu giá của không có tài liệu thể hiện niêm yết Thông báo đấu giá tại địa điểm theo quy định của pháp luật. Điều này vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư 23/2010/TT-BTP ngày 6/12/2010 của Bộ Tư pháp.

Thứ ba, chưa đảm bảo chặt chẽ trong việc người đăng kí tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước khi thời hạn nộp tiền đã hết (cuộc đấu giá khu B1+B2, Mỹ Phước 4). Điều này vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 29 Nghị định 17/NĐ-CP.

Thứ tư, chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong việc thực hiện Hợp đồng đấu giá đã kí kết với Agribank Chợ Lớn.

Thứ năm, nhận thức chưa đúng về tài sản đấu giá dẫn đến việc thông báo bán đấu giá tài sản không được chuyển nhượng. Hành vi này đã vi phạm khoản 2 Điều 173 Luật Đất đai năm 2013, bởi Điều khoản này quy định rõ: “Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất không có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất”.