Qua đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông tin với UBND TP Hà Nội về quá trình điều tra đối với Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) đã xây dựng, đang quản trị một số phần mềm được ứng dụng trong một số lĩnh vực như y tế, giáo dục, dịch vụ công trực tuyến của TP Hà Nội.

Kết quả điều tra đến nay cho thấy, Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software hoạt động chủ yếu trên các nguồn tiền nghi vấn, do vậy, trong quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Bộ Công an sẽ áp dụng các biện pháp tố tụng đối với các tang, vật chứng theo quy định của pháp luật.

Bị can Bùi Quang Huy (Ảnh trái). Cơ quan Công an khám xét cửa hàng thuộc Công ty Nhật Cường

Căn cứ quy định về trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan có biện pháp nhằm đảm bảo các hệ thống hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn thông tin. Đồng thời, đề nghị chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các sở Kế hoạch và đầu tư; Thông tin và truyền thông cùng các đơn vị liên quan cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu theo đề nghị của cơ quan CSĐT Bộ Công an để phục vụ công tác điều tra vụ án đảm bảo đúng tiến độ.

Trước đó, liên quan đến vụ án này, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 10 bị can về các tội danh khác nhau gồm "buôn lậu" theo điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trong đó, bị can Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, bị khởi tố về cả 2 tội danh. Tiếp đó, ngày 10-7, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy đã bị cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bổ sung tội danh "rửa tiền".

Theo đó, bị can Huy bị xác định có hành vi sử dụng tiền do buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software, hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi.