Như đã thông tin, trong phiên khai mạc phiên toà, bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân có đơn đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung trước khi Hội đồng xét xử tiếp tục xét xử vụ án. Bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân cho rằng: Đại diện Viện KSND TP Cần Thơ không thể công bố cáo trạng khi toàn bộ chứng cứ được Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Công an TP Cần Thơ và Viện KSND TP Cần Thơ thu thập trong giai đoạn điều tra từ trước và sau ngày 24/12/2015 đến ngày 11/8/2022 đều không có giá trị pháp lý do điều tra trái thẩm quyền. Các bị cáo và luật sư không thể đưa ra lời khai, trả lời, tranh tụng hoặc tranh luận dựa trên các chứng cứ không có giá trị pháp lý và Hội đồng xét xử cũng không thể tiến hành xét xử dựa trên các chứng cứ không được thu thập hợp pháp.

Quang cảnh phiên toà

Trong phiên xét xử ngày 19/8/2024, Hội đồng xét xử tiếp tục tiến hành thủ tục xét hỏi và trả lời tại phiên tòa. Trả lời Hội đồng xét xử, Bị cáo Bùi Tuấn Anh (cán bộ Ngân hàng Agribank TP Cần Thơ) đồng ý với nội dung cáo trạng và khẳng định không chịu sự ép buộc từ phía bị cáo Hải và Liệu. Tuy nhiên, bị cáo Tuấn cũng cho rằng, hồ sơ vay theo Quyết định 63 không đáp ứng đủ điều kiện như cáo trạng đã đề cập.

Các bị cáo tại phiên toà

Bị cáo Trần Huy Liệu, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank TP Cần Thơ đã nêu 5 luận điểm chính: Thứ nhất, Bị cáo khẳng định không có hành vi nâng khống giá trị tài sản. Thứ hai, tất cả các khoản vay đều được thế chấp bằng tài sản và chưa gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho Ngân hàng. Thứ ba, Bị cáo thừa nhận có một số thiếu sót trong quy trình xử lý. Thứ tư, Bị cáo nhấn mạnh mục tiêu của việc cho vay là để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, hoàn toàn không nhằm mục đích vụ lợi. Thứ 5, Bị cáo cho biết, việc cho vay theo Quyết định 63 đối với Công ty Tây Nam là hoàn toàn đúng, do hồ sơ đã được thẩm định kỹ lưỡng bởi chính quyền địa phương và được đánh giá là khả thi. Đồng thời việc có tài sản thế chấp riêng trong dự án đầu tư này cũng được xem là một lợi thế lớn.

Bị cáo Hải cũng khẳng định rằng việc thực hiện theo Quyết định 63 là chính xác. Công ty Tây Nam đã được các cấp chính quyền địa phương xác nhận, mặc dù còn thiếu một số văn bản liên quan. Theo lời bị cáo Hải, việc định giá tài sản khi cho vay đã tuân thủ quy định, chỉ có điểm chưa hoàn thiện là chưa kiểm soát chặt chẽ khoản vay, dẫn đến việc dòng tiền bị sử dụng sai mục đích. Bị cáo Hải nhiều lần nhấn mạnh rằng mình chỉ mắc sai sót trong quy trình cho vay.

Bị cáo Phạm Tường Thi, Thành viên góp vốn, nguyên Giám đốc Công ty Tân Tiến thừa nhận rằng cáo trạng phản ánh đúng hành vi vi phạm của mình. Tuy nhiên, bị cáo lập luận rằng, dù bị cáo là đại diện pháp luật của Công ty Tân Tiến (Công ty thuộc sở hữu của bị cáo Nhân). Bị cáo chỉ là nhân viên của Nhân và phải tuân theo chỉ đạo. Bị cáo Thi nhận trách nhiệm của mình với vai trò là người hỗ trợ, vì hoàn cảnh buộc bị cáo phải làm như vậy.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Văn Đạt bác bỏ quan điểm của cáo trạng, cho rằng hành vi của mình không phải là giúp sức mà chỉ đơn thuần là thực hiện công việc được giao.

Các luật sư tại phiên toà

Bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (Chủ sở hữu, Giám đốc Công ty Tây Nam) bày tỏ lòng biết ơn tới chủ tọa phiên tòa cho phép bị cáo trình bày quan điểm và ý kiến của mình. Bị cáo Nhân đặt câu hỏi không biết nội dung cáo trạng mà đại diện Viện KSND công bố có thay đổi gì không, vì theo lời chủ tọa, cáo trạng công bố có hơn 50 trang, trong khi tài liệu mà bị cáo và các luật sư nhận được chỉ có 43 trang? Bị cáo Nhân cho biết đã cùng các luật sư đọc và nghiên cứu kỹ cáo trạng, nhưng nhận thấy nội dung công bố sáng nay khác biệt khoảng 15-20% so với bản cáo trạng mà họ đã nhận được trước đó. Bị cáo Nhân cho rằng, nội dung bản cáo trạng không đúng và không có cơ sở pháp lý.

Bị cáo Nhân đề nghị Hội đồng xét xử thu thập các tài liệu gồm: Toàn bộ giấy đề nghị giải ngân của Công ty Nông thủy sản Tây Nam liên quan đến Hợp đồng tín dụng số 01-/HĐTD.TN ngày 2/1/2012; Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quá trình chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác của UBND TP Cần Thơ, theo văn bản số 978/KL-TTCP ngày 22/6/2018; Cùng toàn bộ hồ sơ thẩm định giá chi tiết trong tố tụng hình sự ở cả cấp địa phương và cấp trung ương.