Phiên toà lại bị hoãn, với lí do Toà án phải trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ: 175 hợp đồng đặt cọc, biên lai thu tiền và xác định chữ kí giả mà Nguyễn Thuận và đồng phạm đã thực hiện để chiếm giữ tiền của Công ty TNHH đầu tư Phú Việt Tín. Đây là lần thứ 5 phiên tòa tạm hoãn.

Tuy nhiên, căn cứ hồ sơ thể hiện Cơ quan điều tra đã xác định Nguyễn Thuận và đồng phạm đã có hành vi làm giả chữ kí, thì nên xét xử về dấu hiệu của tội danh này như trong điều luật.

Trước đó, Viện KSND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ quan điểm đưa các bị cáo ra xét xử về hành vi phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Và trong 3 lần TAND tỉnh Đồng Nai ra Quyết định xét xử sơ thẩm vào các ngày 25/1/2022, 12/4/2022 và 24/10/2022, thì đều về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo Cáo trạng số: 2958 ngày 29/3/2021 của Viện KSND tỉnh Đồng Nai: Nguyễn Thuận, Phùng Thanh Sơn và Đào Thị Thùy Trang có hành vi làm lại 10/175 hợp đồng đặt cọc mua bán nền đất và các phiếu thu tiền để Thuận chiếm giữ của Công ty Phú Việt Tín số tiền 297.050.000 đồng trên 5.940.473.500 đồng. Đây là hành vi thể hiện dấu hiệu “Tham ô tài sản” theo quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Trụ sở Sàn giao dịch bất động sản Phú Việt Tín.

Đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho biết, mới đây đã nhận được đơn của Công ty Phú Việt Tín đề nghị thay đổi tội danh đối với bị cáo Nguyễn Thuận: Từ hành vi phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, thành tội “Tham ô tài sản”.

Nhưng trong 2 lần gần đây nhất là vào ngày 30/1/2023 và ngày 29/3/2023, Tòa án lại đổi tội danh thành “Làm giả con dấu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. Nhiều người thắc mắc về điều này.

Xin nói rõ thêm: Như đã thông tin, năm 2009, ông Nguyễn Thuận được Công ty Cao su Đồng Nai cử làm Tổng Giám đốc Công ty Phú Việt Tín. Tuy nhiên, ông Thuận đã lợi dụng sự tin tưởng của Công ty rồi làm hợp đồng và các giấy tờ có dấu hiệu giả để chiếm giữ tài sản.

Trong đó, ông Thuận đã tự ý bán đất nền giai đoạn 3 mà không có sự chấp thuận của Công ty Phú Việt Tín. Tại cơ quan điều tra, ông Thuận cũng thừa nhận lập nhiều hợp đồng, phiếu thu để bán 175 nền đất với giá cao hơn giá quy định của công ty để hưởng gần 6 tỉ đồng tiền chênh lệch.

Theo hồ sơ, thể hiện ông Nguyễn Thuận và đồng phạm thực hiện thủ đoạn qua mặt Hội đồng quản trị Công ty Phú Việt Tín, bán 590 nền đất thuộc Dự án A1 - C1, nhằm mục đích biển thủ một số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều trên được thể hiện trong bản tường trình của ông Vũ Mạnh Hải, ở phường Bình Thuận, quận 7, TP Hồ Chí Minh thuật lại việc mua bán đất nền giai đoạn 3 Dự án A1- C1. Ông Hải cho biết: “Tôi đã mua lại nền đất LK 5A- 07 từ chị Nguyễn Thị Thùy Dương, nhân viên Công ty Phú Việt Tín, với số tiền là 1 tỉ 100 triệu đồng. Sau đó chị Dương và tôi đến Công ty Phú Việt Tín sang tên qua cho tôi với giá trị trên hợp đồng là 460 triệu đồng và trên phiếu thu là 437 triệu đồng. Tôi đã thanh toán 95% giá trị lô đất trên, còn 5% giữ lại sẽ thanh toán sau khi có sổ đỏ. Tôi có thắc mắc với chị Dương là tôi giao chị 1.077.000.000 đồng mà phiếu thu ghi có 437 triệu đồng, sau này có vấn đề gì thì sao? Chị Dương nói lô đất của chị và chị là người của Công ty Phú Việt Tín nên không phải lo, nên tôi cũng an tâm”.

Tương tự, trong bản tường trình của ông Lê Văn Minh, ở khu phố Bình Hóa, phường Hòa An, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cũng thuật lại việc mua hai lô đất 5B 41 - 42 thuộc Dự án A1- C1 thông qua bà Nguyễn Thị Thùy Dương, nhân viên Công ty Phú Việt Tín, với giá là 2,6 tỉ đồng. Tuy nhiên, chỉ ghi phiếu thu và ghi trên hợp đồng là 1.836.350.000 đồng.

Bản tường trình của ông Minh khẳng định: “Khoản chênh lệch giữa giá tôi mua và giá gốc của Công ty tôi không biết bà Dương giao cho ai? Hai phiếu thu bà Dương giao cho tôi không có kí nhận của người nộp tiền, chỉ có chữ kí của nhân viên kinh doanh là bà Nguyễn Thị Thu Thảo và Giám đốc Nguyễn Thuận”.

Một trường hợp khác là ông Lưu Văn Thiện, ở xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cũng tường trình như sau: Bà Nguyễn Thị Thùy Dương là người của Phú Việt Tín giới thiệu cho ông Thiện mua nền số LK7A- 20, với giá 1 tỉ đồng nhưng trên hợp đồng chỉ ghi là 685 triệu đồng. Ông Thiện may mắn hơn là có được biên nhận viết tay của bà Dương xác nhận đã nhận từ ông Thiện số tiền 965.750.000 đồng.

Trên đây chỉ là 3 trong rất nhiều trường hợp mua đất nền của Dự án A1-C1 giai đoạn 3 thông qua các nhân viên của Giám đốc Nguyễn Thuận, làm chứng, tố cáo về số tiền chênh lệch rất lớn giữa thực tế giao nhận và số tiền ghi trên hợp đồng, lên đến hàng trăm triệu trên một hợp đồng.

Điều lạ là những trường hợp trên lại chưa được đưa vào trong bản Kết luận điều tra cũng như bản Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai; và cái tên Nguyễn Thị Thùy Dương cũng không hề thấy nhắc tới (?!) .

Mặt khác, số tiền hơn 100 tỉ đồng dù đã được xác định do ông Nguyễn Thuận vẫn còn đang chiếm giữ một cách bất hợp pháp, nhưng đến nay Công ty Phú Việt Tín vẫn chưa thu hồi được, và cũng không thấy nêu ra cách xử lí như thế nào trong cả Cáo trạng và Kết luận điều tra. Điều này cũng rất cần phải làm rõ.