Sáng ngày 21/11, CQĐT Công an TP HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Trần Thị Hồng Hạnh (49 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị Can Trần Thị Hồng Hạnh.

Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, bà Hạnh đã sử dụng pháp nhân của Công ty Hoàng Kim Land ký kết các hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng đất nền dự án không có thật, chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Ngoài ra, nữ giám đốc còn có hành vi thỏa thuận chuyển nhượng liên quan 4 căn nhà xây dựng sai phép tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (TP HCM).

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác với những lời rao bán đất nền, nhà ở giá rẻ trên địa bàn.

Hiện, CQĐT đang tiến hành mở rộng điều tra vụ án liên quan đến 7 dự án của Công ty Hoàng Kim Land không được cấp phép tại TP HCM.

CQĐT Công an TPHCM đề nghị các nạn nhân bị Công ty Hoàng Kim Land lừa đảo, hãy đến trình báo tại Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu (PC03) - Công an TPHCM tại địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, TP HCM để được bảo vệ quyền lợi.

Thời gian qua, Công an TPHCM đã phá nhiều vụ án liên quan đến việc lập dự án "ma" lừa đảo khách hàng. Nổi bật là vụ án Công ty cổ phần địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm CEO của Công ty Alibaba) chủ mưu tổ chức lừa đảo với hơn 6.700 nạn nhân, số tiền bị lừa 2.560 tỷ đồng.

Tiếp đến là vụ Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Angel Lina (gọi tắt Công ty Angel Lina, trụ sở phường Đa Kao, quận 1, TPHCM) và Công ty TNHH TM – DV Đất Vàng Hoàng Gia (gọi tắt Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, trụ sở phường Tân Phong, quận 7) do Phạm Thị Tuyết Nhung làm giám đốc, lừa trên 200 bị hại với số tiền chiếm đoạt 285,6 tỷ đồng.

CQĐT Công an TPHCM cảnh báo người dân đề cao cảnh giác với các quảng cáo bán đất nền dự án không rõ ràng, hoặc kêu gọi mua đất nền với hình thức hợp đồng góp vốn. Người dân nên tìm hiểu kỹ tại địa phương để biết dự án đó có thật hay không, có đầy đủ giấy tờ pháp lý theo quy định của pháp luật hay không.