Qúa trình điều tra, Công an TX.Sông Cầu xác định: Ông Phùng Thế Dũng đã lừa đảo chiếm đoạt 432 triệu đồng của 7 người dân ở xã Xuân Hải, TX.Sông Cầu. Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đang hoàn thành Cáo trạng để truy tố Phùng Thế Dũng ra tòa xét xử theo qui định của pháp luật.

Phùng Thế Dũng tại nhà tạm giữ Công an TX.Sông Cầu.

Trong lúc đó, ngày 20/8/2020, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đa ra Quyết dịnh số 89 khởi tố vụ án về “Tội lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản” qui định tại Khoản 4, Điều 355 Bộ luật Hình sự, đối với ông Phùng Thế Dũng (có lý lịch nêu trên) và bà Lê Thị Mỹ Hớn, sinh 1989, nguyên kế toán, Văn phòng đại diện báo Văn nghệ tại miền Trung và Tây nguyên. Cùng ngày, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra Quyết định khởi tố bị can số 187 đối với Phùng Thế Dũng và Quyết định khởi tố bị can số 188 đối với Lê Thị Mỹ Hớn. Ngày 24/8/2020 Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 158 và 159 phê chuẩn các Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can của Cơ quan Điều tra. Theo qui định tại Khoản 4, Điều 355 của Bộ luật Hình sự người nào “Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.

Thông tin ban đầu của cơ quan điều tra cho biết: Vào năm 2016, lợi dụng chính sách ưu đãi của Ngân hàng Đông Á, Chi nhánh tại Nha Trang, cho cán bộ công nhân viên các cơ quan nhà nước vay gói tín dụng tiêu dùng bằng phương thức tín chấp, trả góp; Phùng Thế Dũng đã mượn danh của 24 người ngoài xã hội, kèm theo hồ sơ gỉa mạo như Hợp đồng lao động, quyết định hưởng lương, nâng lương của Văn phòng báo Văn nghệ, giao cho Lê Thị Mỹ Hớn đánh máy, lập danh sách đem đến Chi nhánh Ngân hàng Đông Á vay tiền. Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền xác định ban đầu mà Phùng Thế Dũng đang chiếm đoạt là 2.135 triệu đồng (hai tỉ một trăm ba lăm triệu đồng).