(Ảnh minh hoạ)

Là một nhân viên văn phòng của một đơn vị đóng ở địa bàn huyện Hoài Đức, thời gian gần đây, tranh thủ thời gian rảnh chị T có ý định tìm việc làm thêm trên không trên mạng.

Chị T cho hay: Ngày 18/7/2023, tôi có nhờ một người trên facbook để xin làm thêm online, qua nhiều tài khoản làm trung gian khác nhau, cuối cùng là tới tài khoản Nguyễn Nguyên Cẩm Tú đã đưa chị vào nhóm trên Telegram để làm cùng với 3 người. Tổng nhóm có 3 người làm, 1 người hướng dẫn và một người tạo việc để làm.

Họ hướng dẫn qua 3 lần làm sát hạch mới được nhận việc chính thức. Sau khi vào nhóm, họ bắt chuyển khoản một số tiền 99.000 đồng để được vào link hướng dẫn. Khi nạp tiền xong làm việc lần 1 được hưởng hoa hồng 50.000 đồng, đã được cộng cùng gốc và đổ về tài khoản cá nhân của tôi là 149.000 đồng.

CCCD có dấu hiệu bị cắt gốc, ghép ảnh giả, ngoài ra rất có thể các đối tượng đã lấy hình ảnh người làm trong lực lượng công an để lấy niềm tin.

Tiếp đến để vào làm tiếp lần 2 họ yêu cầu chuyển số tiền để nạp vào link là 1 triệu đồng (Một triệu đồng) cũng được hưởng hoa hồng và đổ về tài khoản cá nhân là 1.449.000 đồng. Lần thứ ba cũng là lần cuối chuyển tiền để kết thúc làm việc sẽ được nhận chính thức link vào làm việc. Họ yêu cầu đóng ba mức tiền 5 triệu đồng, 10 triệu đồng, 20 triệu đồng và được hưởng ưu đãi từ trang web thưởng .

Chị T đã đồng ý chuyển số tiền ở mức 5 triệu đồng vào số tài khoản của bên giao việc. Mỗi một lần chuyển tiền một số tài khoản khác nhau. Do trong nhóm có người đưa lên chứng cứ, trúng số tiền hơn 55 triệu đồng cộng gốc chuyển là được gấp đôi tiền nếu nạp đúng số tiền được thưởng.

"Thấy họ chuyển tiền thành công và cũng nhận về đủ số tiền như họ nói nên tôi cũng đồng ý chuyển do tôi cũng nằm trong số người được trang web báo trúng thưởng số tiền 45.555.000 đồng, vì vậy tôi cũng chuyển từ ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) đến số tài khoản họ yêu cầu là số TK: 9983898683 chủ tài khoản NGUYEN VAN HIEP tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) số tiền 45.555.000 đồng. Nhưng sau khi chuyển thành công họ báo chuyển sai cú pháp nên yêu cầu chuyển lại đúng thêm bằng số tiền trên thì sẽ được nhận về cả số tiền ban đầu cộng thưởng là gần 150 triệu đồng. Thấy có dấu hiệu bị lừa nên tôi đã không chuyển thêm nữa và họ báo sau 18h cùng ngày 18/7/2023, nếu không chuyển thêm sẽ bị mất tiền", chị T cho biết.

Được biết ngay ngày hôm sau, chị T đã tới Chi nhánh Ngân hàng Techcombank, ở đường Nguyễn Cơ Thạch, thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm, chị được nhân viên ở đây tư vấn, ngân hàng không được quyền cung cấp thông tin về chủ tài khoản, chỉ có cơ quan công an mới có thẩm quyền.

Trao đổi nhanh với phóng viên, ông Nguyễn Văn Đạt, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Hoài Đức cho biết, về việc truy xuất thông tin chủ tài khoản bên công an vẫn đang triển khai. Dưới góc nhìn của một số người làm trong lĩnh vực ngân hàng thì đây là tài khoản Vip.