Top 10 game có thưởng khi tải về - game bài đổi thưởng tiền that

Khởi tố 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công ty tài chính

Ngày 30/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đã khởi tố các bị can Nguyễn Anh Vĩ (SN 1992), trú tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Nguyễn Duy Thái (SN 1993), tại TP Hòa Bình và Hưng (SN 1992), trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, cơ quan Công an nhận được tin báo tố giác tội phạm của anh N.V.Đ, trú tại TP Sơn La, tỉnh Sơn La hiện là chuyên viên an ninh của Công ty tài chính Home Credit Việt Nam.

Anh Đ cho biết, từ đầu tháng 2 đến 10/2020, Công ty tài chính Home Credit Việt Nam bị một nhóm đối tượng làm giả hồ sơ để vay và chiếm đoạt tổng số tiền 1.184.864.880 đồng.

Sau khi nhận được đơn trình báo cùng với tài liệu trinh sát thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình đã báo cáo Ban Giám đốc xác lập chuyên án đấu tranh.

Các đối tượng trong vụ án.
Các đối tượng trong vụ án.

Xác định đây là một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với các thủ đoạn tinh vi, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Ban chuyên án đã vận động các đối tượng Thái và Hưng ra đầu thú.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật và tố cáo đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Nguyễn Anh Vĩ.

Vào đầu năm 2020, qua giới thiệu của bạn bè, Thái và Hưng vào TP Hồ Chí Minh làm thuê cho Nguyễn Anh Vĩ. Khi vào TP Hồ Chí Minh, Thái được Vĩ sắp xếp ở với một số đối tượng ở tại phường Tân Quy, Quận 7. Còn Hưng ở cùng với Vĩ và 1 đối tượng khác thuê 1 căn hộ trên tầng 18 khu chung cư thuộc phường Bình Hưng, quận Bình Chánh.

Do trước đây Nguyễn Anh Vĩ từng làm nhân viên tại Công ty Home Credit nên trong quá trình làm việc, Vĩ quen T.M.T (SN 1995, đối tượng đang làm rõ), trú tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, cùng là nhân viên công ty.

Khoảng đầu năm 2020, T gặp Vĩ và cả 2 bàn bạc việc lừa đảo các công ty tài chính để chiếm đoạt tiền. Vì có sẵn danh sách khách hàng đã từng giao dịch với Công ty Home Credit, nên T.M.T đã đưa cho Vĩ thông tin của một số khách hàng thân thuộc của công ty. Cả hai thống nhất, T.M.T hưởng 35%, Vĩ hưởng 65% tổng số tiền lừa đảo chiếm đoạt được.

Có danh sách khách hàng, Vĩ đã chỉ đạo Thái và Hưng cùng một số đối tượng làm giả hồ sơ vay tiền của 2 tổ chức tín dụng là Công ty Home Credit và FE Credit thông qua mạng viễn thông. Hàng tháng, ngoài tiền lương 5 triệu đồng, nếu lừa đảo được tiền thì Vĩ trả thêm 5% cho các đối tượng này.

Theo đó, tháng 6/2020, Hưng được Vĩ chỉ đạo dùng thông tin của anh N.H.N (SN 1977), trú tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) gọi điện đến Công ty Home Credit xin vay tiền.

Do là khách hàng thân thiết, có uy tín, nên đã được công ty cho vay 100 triệu đồng. Sau khi Công ty Home Credit xác nhận thông tin và đồng ý cho vay, Vĩ đã chỉ đạo Thái cầm chứng minh nhân dân mang tên N.H.N, nhưng được dán ảnh của Thái đến Ngân hàng ACB, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh để mở tài khoản và nhận thẻ ATM.

Khi Thái mở được tài khoản, Vĩ chỉ đạo Hưng gọi điện cho Công ty Home Credit chuyển khoản tiền vay vào tài khoản Ngân hàng ACB mà Thái vừa mở. Sau khi nhận đủ số tiền vay, Vĩ chỉ đạo Thái đi rút toàn bộ số tiền trên về giao lại cho Vĩ. Nhận tiền xong, Vĩ chia cho Thái 5 triệu đồng, T 35 triệu đồng.

Ngoài ra 2 đối tượng Hưng và Thái còn khai nhận cùng với 3 đối tượng khác theo sự chỉ đạo của Vĩ đã làm giả hồ sơ vay tiền tại tổ chức tín dụng Fe Credit hơn 10 lần, với số tiền chiếm đoạt hơn 620 triệu đồng…

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, anh N.H.N trình bày, năm 2019 có vay vốn của Công ty Home Credit và tất toán vào tháng 3/2020. Từ thời điểm đó, anh không cho mượn, thuê, cầm cố, hay ủy quyền cho ai khác đứng ra dùng chứng minh nhân dân của mình để vay mượn tiền. Còn các đối tượng phạm tội dùng thủ đoạn làm giả ảnh chứng minh nhân dân theo tên của khách hàng, sau đó gọi điện thiết lập hợp đồng, chiếm đoạt tiền của các tổ chức tín dụng.

Với thủ đoạn này, nhóm đối tượng do Nguyễn Anh Vĩ cầm đầu đã chiếm đoạt 100 triệu đồng của Công ty Home Credit, hơn 620 triệu đồng của tổ chức tín dụng FE Credit.

Đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình khuyến cáo, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua giao dịch mua hàng trả góp và hỗ trợ tài chính online là thủ đoạn phạm tội rất tinh vi, có tính chất phức tạp, mới được phát hiện trong thời gian gần đây.

Việc đấu tranh với các đối tượng phạm tội hiện gặp nhiều khó khăn. Bởi đối tượng phạm tội thường sử dụng công nghệ trên không gian mạng, ở địa bàn xa. Do vậy, các vụ việc nêu trên được xem là lời cảnh báo đối với các tổ chức tín dụng, cơ sở kinh doanh đang áp dụng hình thức mua bán trả góp, hỗ trợ tài chính online trên địa bàn tỉnh, trong việc làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát đối tượng vay, mua hàng. Đồng thời, tập trung lấp đầy các khoảng trống bảo mật về thông tin khách hàng. Nhất là khi hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản này đang có xu hướng gia tăng cùng với với hoạt động kinh doanh, giao dịch, mua bán hàng trả góp và hỗ trợ tài chính online đang phát triển nhanh, mạnh trong thời gian qua.

Theo CAND

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Huyện vùng cao Thanh Hóa đề xuất xây khu tái định cư cho các hộ dân vùng sụt lún

Huyện vùng cao Thanh Hóa đề xuất xây khu tái định cư cho các hộ dân vùng sụt lún

UBND huyện Quan Sơn vừa có Tờ trình đề nghị xây khu tái định cư cho 43 hộ dân sinh sống ở khu vực xuất hiện nhiều vết nứt, sụn lún, nguy cơ sạt lở cao.
Tiền Giang: Hội nghị chuyên đề Y học cổ truyền

Tiền Giang: Hội nghị chuyên đề Y học cổ truyền

Sáng 26/9, tại Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang, Hội Đông y tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng Trường Trung cấp Tây Sài Gòn tổ chức Hội nghị chuyên đề Y học cổ truyền cho Hội viên với chủ đề “Bệnh nguyên học quyết định việc lựa chọn phép chữa bệnh và dược liệu điều trị đau cổ vai gáy và thống phong”.
Ủng hộ 700 triệu đồng xây dựng nhà cho đồng bào bị thiệt hại sau bão số 3

Ủng hộ 700 triệu đồng xây dựng nhà cho đồng bào bị thiệt hại sau bão số 3

Chiều 26/9, tại trụ sở Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 700 triệu đồng do ông Phan Đình Tuệ, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh trực tiếp trao, để ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.
Ưu tiên nguồn lực đầu tư thực hiện sớm tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam

Ưu tiên nguồn lực đầu tư thực hiện sớm tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam

Tại Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (tháng 9/2024), Trung ương thống nhất chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, xác định đây là nhiệm vụ chính trị và ưu tiên nguồn lực đầu tư thực hiện sớm…
Công bố Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Công bố Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Sáng 26/9, UBND tỉnh Bình Dương long trọng tổ chức lễ công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời xúc tiến đầu tư cho tỉnh.

Tin khác

Ấm áp tình người sau cơn bão lũ

Ấm áp tình người sau cơn bão lũ
Những ngày giữa tháng 9, sau khi cơn bão số 3 đổ ập vào các tỉnh phía Bắc gây bao cảnh tang thương. Cùng với các cấp chính quyền, các lực lượng bộ đội, công an, biên phòng...dồn sức giúp bà con bị thiệt hại khôi phục cuộc sống thì người dân trên khắp cả nước đã ủng hộ theo kênh của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và tự mình quyên góp trực tiếp đến những vùng bị thiệt hại nặng…

Đề xuất những khuyến nghị nâng cao sức khỏe người di cư nội địa

Đề xuất những khuyến nghị nâng cao sức khỏe người di cư nội địa
Ngày 24/9/2024, tại Hà Nội, Cục Dân số, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Di cư và Sức khoẻ Người di cư nội địa. Ông Lê Thanh Dũng - Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế; bà Park Mihyung - Trưởng phái đoàn Di cư Quốc tế tại Việt Nam chủ trì Hội thảo.

Ra mắt Câu lạc bộ Sân Khấu TP. Hồ Chí Minh

Ra mắt Câu lạc bộ Sân Khấu TP. Hồ Chí Minh
Căn cứ Kế hoạch số 24/KH - TTVHTP ngày 23/8/2024 của Trung tâm Văn hóa (TTVH) TP. Hồ Chí Minh về tổ chức củng cố, kiện toàn các Câu lạc bộ (CLB) trực thuộc TTVH TP Hồ Chí Minh năm 2024. Sáng 25/9, TTVH TP Hồ Chí Minh tổ chức ra mắt CLB Sân khấu TP Hồ Chí Minh, với 38 hội viên.

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định 10 năm trên hành trình nhân ái

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định 10 năm trên hành trình nhân ái
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Hội.

Tỉnh Bình Định: Phân loại rác tại nguồn tại TP Quy Nhơn

Tỉnh Bình Định: Phân loại rác tại nguồn tại TP Quy Nhơn
UBND TP Quy Nhơn phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) vừa tổ chức Hội thảo khởi động Chương trình phân loại rác tại nguồn tại thành phố Quy Nhơn.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tôn vinh Phụ nữ Việt Nam

Nhiều hoạt động ý nghĩa tôn vinh Phụ nữ Việt Nam
Nhân kỷ niệm 94 năm thành lập Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam ( LHPN) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chiều 23/9/2024, Hội LHPN Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về chuỗi hoạt động kỉ niệm. Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương chủ trì buổi họp báo.

Mưa lũ gây ngập hàng trăm hecta lúa, sơ tán hơn 3.000 hộ dân ở Thanh Hóa

Mưa lũ gây ngập hàng trăm hecta lúa, sơ tán hơn 3.000 hộ dân ở Thanh Hóa
Mưa lũ suốt nhiều ngày qua trên địa bàn Thanh Hóa làm thiệt hại 171 ngôi nhà, hơn 400 ha lúa bị ngập, chính quyền các địa phương phải sơ tán hơn 3.000 hộ dân đến nơi an toàn.

Thanh Hóa: Nước sông Lèn dâng cao hàng trăm hộ dân hai xã huyện Hà Trung ngập lụt cục bộ

Thanh Hóa: Nước sông Lèn dâng cao hàng trăm hộ dân hai xã huyện Hà Trung ngập lụt cục bộ
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 trong những ngày qua trên địa bàn huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa có lượng mưa lớn kèm theo dông lốc, nước sông Lèn dâng cao xảy ra tình trạng ngập lụt cục bộ tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện Hà Trung, trong đó ngập lụt cục bộ nhiều là 2 xã Yến Sơn và Lĩnh Toại

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão Yagi 500 triệu đồng

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão Yagi 500 triệu đồng
Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp vừa trao số tiền 500 triệu đồng để ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng.

Đại hội Thi đua yêu nước Cựu chiến binh gương mẫu tỉnh Phú Yên

Đại hội Thi đua yêu nước Cựu chiến binh gương mẫu tỉnh Phú Yên
Tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Phú Yên vừa diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước CCB gương mẫu tỉnh Phú Yên lần thứ VII, giai đoạn 2024 - 2029 và kỷ niệm 35 năm thành lập Hội CCB Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2024).

Vẻ đẹp kỳ vĩ và vai trò quan trọng của công trình đập dâng Phú Phong

Vẻ đẹp kỳ vĩ và vai trò quan trọng của công trình đập dâng Phú Phong
Công trình đập dâng Phú Phong bước vào công đoạn cuối cùng để hoàn thành dự án và đưa vào khai thác sử dụng sau 2,5 năm thi công xây dựng. Đây là một trong những công trình thủy lợi có quy mô lớn, có tầm quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tây Sơn và của tỉnh Bình Định.

Nhiều tuyến đường TP Vinh ngập sâu sau mưa lớn, nước tràn vào nhà dân

Nhiều tuyến đường TP Vinh ngập sâu sau mưa lớn, nước tràn vào nhà dân
Cơn mưa kéo dài tối 22/9 đến trưa 23/9, đã khiến nhiều tuyến đường TP Vinh, tỉnh Nghệ An ngập nặng, các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn, nhiều phương tiện chết máy.

Bình Dương: Khánh thành tuyến đường hơn 5.200 tỷ đồng

Bình Dương: Khánh thành tuyến đường hơn 5.200 tỷ đồng
Sáng 23/9, tỉnh Bình Dương tổ chức lễ khánh thành tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng, với tổng vốn đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng.

Khánh thành cầu Bạch Đằng 2 kết nối TP Tân Uyên và huyện Vĩnh Cửu

Khánh thành cầu Bạch Đằng 2 kết nối TP Tân Uyên và huyện Vĩnh Cửu
Sáng 23/9, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ khánh thành cầu Bạch Đằng 2 tại xã Bạch Đằng, TP.Tân Uyên. Cây cầu mới này là tuyến kết nối quan trọng giữa tỉnh Bình Dương và Đồng Nai, góp phần cải thiện giao thông liên vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Thanh Hóa: Sơ tán khẩn cấp nhiều hộ dân ở các địa phương do mưa lũ

Thanh Hóa: Sơ tán khẩn cấp nhiều hộ dân ở các địa phương do mưa lũ
Nhiều địa phương như Mường Lát, Thường Xuân, Thạch Thành (Thanh Hóa) phải sơ tán khẩn cấp nhiều hộ dân do tình trạng mưa lớn kéo dài nhiều ngày gây sạt lở, ngập lụt.
Xem thêm
Ngành Giáo dục Thanh Hóa chung tay hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3

Ngành Giáo dục Thanh Hóa chung tay hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3

Phát huy tinh thần "tương thân, tương ái", nhiều trường học tại Thanh Hóa đã chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 vừa qua.
Thanh Hóa xem xét hỗ trợ học phí cho học sinh vùng lũ

Thanh Hóa xem xét hỗ trợ học phí cho học sinh vùng lũ

Trước tình hình mưa lũ, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn số 13882/UBND-KHTC về việc hỗ trợ học phí cho học sinh vùng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ.
Học sinh Thanh Hóa làm video quảng bá di sản Thành nhà Hồ

Học sinh Thanh Hóa làm video quảng bá di sản Thành nhà Hồ

Học sinh Trường THCS Tây Đô (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) tự làm video, hình ảnh quảng bá di sản thế giới Thành nhà Hồ đến bạn bè muôn phương.
Hiệu quả từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Hiệu quả từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Nhờ triển khai và thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện miền núi Như Thanh tưng bước ổn định và sớm trở thành huyện có tiềm lực về kinh.
Cơn bão qua đi, tình người còn mãi

Cơn bão qua đi, tình người còn mãi

Nhóm thiện nguyện của xã Gia Điền, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ vừa kết nối với Hội NCT tỉnh Yên Bái đến thăm, động viên tinh thần, tặng 40 suất quà cho NCT nghèo, NCT hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra tại xã Quy Mông, huyện Trấn
Cuộc sống của 115 người dân của thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu sau khi được tìm thấy

Cuộc sống của 115 người dân của thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu sau khi được tìm thấy

Phát hiện nguy cơ sạt lở cao, 115 người dân thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã chủ động di chuyển lên một ngọn núi cao cách thôn khoảng 1km để dựng lán trú ngụ.
Phiên bản di động