Theo đó, các bị can: Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Doãn Văn Hưởng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Mai Đình Định, cựu Giám đốc Sở TN&MT; Nguyễn Thanh Dương và Lê Ngọc Hưng (đều là cựu Phó Chủ tịch tỉnh); Phan Văn Cương, Phó Giám đốc Sở Công thương; Ngô Đức Hoàng, chuyên viên Cục Địa chất Việt Nam, Bộ TN&MT cùng bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

7 bị can khác thuộc Công ty Apatit Việt Nam là Nguyễn Quang Huy, cựu Tổng giám đốc; Phạm Cao Khiêm, cựu Phó Tổng giám đốc; Nguyễn Ngọc Bích, cựu Chủ tịch HĐTV; Lương Văn Na, cựu Phó Tổng giám đốc, thành viên HĐTV; Cao Văn Tham, Phó Phòng Kế hoạch thị trường; Nguyễn Văn Bình, Giám đốc Xí nghiệp khai thác 3; Nguyễn Văn Chung, Phó Phòng An toàn lao động và môi trường bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".

Riêng Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty Lilama bị đề nghị truy tố 2 tội danh là "Rửa tiền" và "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".

Bị can Nguyễn Văn Vịnh. Ảnh: Báo Lào Cai

Theo kết luận điều tra, năm 2009, Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama được UBND tỉnh Lào Cai cấp giấy chứng nhận để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng tại thôn 2 (xã Đồng Tuyển, TP. Lào Cai) trên phần diện tích đất rộng 3.77 ha.

Quá trình san gạt, cơ quan chức năng xác định một phần diện tích của dự án trùng với khai trường số 18 thuộc quy hoạch quặng apatit. Vì vậy, UBND tỉnh Lào Cai quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với Công ty Lilama, giao diện tích đất 3.77 ha cho Công ty Apatit Việt Nam quản lý, sử dụng vào dự án nhà hàng, khách sạn.

Sau đó, Công ty Apatit Việt Nam thuê Công ty Lilama khai thác được hơn 167.000 tấn quặng. Tháng 5/2012, trong thời gian đang thực hiện hợp đồng với Công ty Apatit Việt Nam, Công ty Lilama đã có văn bản gửi UBND tỉnh, đề nghị giao lại diện tích đất 3.77 ha và cấp lại giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà hàng, khách sạn. 3 tháng sau, UBND tỉnh Lào Cai ban hành văn bản yêu cầu Công ty Apatit Việt Nam bàn giao lại khu đất cho Công ty Lilama để lập dự án, quá trình thực hiện nếu còn khoáng sản thì Công ty Lilama được tận thu.

Đến tháng 5/2013, UBND tỉnh Lào Cai tiếp tục có văn bản thể hiện "nếu kết quả phân tích có phát hiện quặng (kể cả quặng nghèo), giao cho Công ty Lilama thu gom, thỏa thuận, thống nhất với Công ty Apatit Việt Nam để tập kết, quản lý, sử dụng theo quy định pháp luật".

Lợi dụng điều này, Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty Lilama đã chỉ đạo nhân viên thuê các đơn vị khác đưa máy móc vào khu đất để khai thác quặng trái phép. Số quặng này sau đó được bán lại cho Công ty Apatit Việt Nam và một số công ty hóa chất.

Với phương thức như trên, trong 2 năm, số quặng apatit mà Công ty Lilama khai thác thuê cho Công ty Apatit Việt Nam và trực tiếp khai thác lên tới hơn 1.5 triệu tấn, trị giá hơn 610 tỉ đồng. Công ty Lilama thu về hơn 484 tỉ đồng, Công ty Apatit Việt Nam cũng hưởng lợi hơn 184 tỉ đồng.

Để hưởng lợi bất chính số tiền trên, Giám đốc Công ty Lilama đã hợp thức hóa hơn 177 tỉ đồng bằng cách nâng khống giá cước vận chuyển quặng, đất đá, khối lượng vận chuyển rồi dùng tiền này để mua đất, mua cổ phần, mở sổ tiết kiệm…

Kết quả điều tra xác định, hành vi sai phạm của Nguyễn Mạnh Thừa trong thời gian dài có trách nhiệm liên đới của các cựu lãnh đạo, cán bộ tỉnh Lào Cai, trong đó có cựu Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh.

Cụ thể, trong thời gian là Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, bị can Vịnh chịu trách nhiệm chính về công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh, biết rõ diện tích 3.77 ha thuộc khai trường 18 đã được Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch quặng apatit, thẩm quyền cấp phép khai thác thuộc Bộ TN&MT.

Tuy nhiên, Vịnh đã ký giấy chứng nhận đầu tư cùng nhiều văn bản và tài liệu khác có liên quan không đúng thẩm quyền, trái quy định của pháp luật, dẫn tới Công ty Lilama và Công ty Apatit Việt Nam khai thác và tiêu thụ trái phép số lượng quặng apatit cực lớn. Sai phạm của bị can Nguyễn Văn Vịnh mang tính hệ thống, chỉ đạo xuyên suốt, bởi cùng dự án này bị can ký giấy chứng nhận đầu tư xây dựng khách sạn, khi biết có trữ lượng quặng lớn thì ký quyết định thu hồi, sau đó cấp lại chính diện tích đất đã thu hồi cho Công ty Lilama đầu tư xây dựng khách sạn và cho tận thu khoáng sản.

Trong thời gian đó, Công ty Apatit Việt Nam rất nhiều lần kiến nghị không cấp diện tích đất 3.77 ha cho Công ty Lilama. Song khi cấp dưới trình các văn bản không đúng quy định pháp luật, bị can Vịnh chẳng những không ngăn chặn mà còn không chỉ đạo các Sở, ngành có biện pháp quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Văn Vịnh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ, ký các văn bản trái pháp luật, qua đó tạo điều kiện cho Công ty Lilama và Công ty Apatit Việt Nam khai thác và tiêu thụ quặng trái phép.

Đáng chú ý, khi bị can Nguyễn Văn Vịnh làm Bí thư Tỉnh ủy thì vào dịp giáp Tết Nguyên đán năm 2015, sau khi đã san gạt xong mặt bằng dự án, khai thác và tiêu thụ trái phép xong quặng apatit trong diện tích diện tích 3.77ha, bị can Thừa đã mang 5 tỉ đồng đến biếu Vịnh để cảm ơn.

Số tiền 5 tỉ này được Nguyễn Văn Vịnh dùng vào việc chi tiêu cá nhân hết nên Cơ quan điều tra không thu giữ được.

Từ những viện dẫn trên, Công an tỉnh Lào Cai có đủ căn cứ xác định, bị can Nguyễn Văn Vịnh có vai trò, trách nhiệm chính, trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản, tài liệu liên quan không đúng thẩm quyền, trái quy định pháp luật.

Hành vi của bị cáo Vịnh gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức do người có chức vụ, quyền hạn thực hiện trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ, xâm phạm hoạt động đúng đắn của nhà nước về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Đối với cựu Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Doãn Hưởng, Cơ quan CSĐT cáo buộc bị can này là người quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Mặc dù biết việc cho phép Công ty Lilama thu gom quặng apatit trong quá trình thực hiện dự án khách sạn, nhà hàng là sai nhưng Hưởng vẫn ký văn bản đồng ý cho khai thác.

Bị can Thừa còn khai đưa tiền cho một số người khác nhưng Công an tỉnh Lào Cai cho hay đã lấy lời khai, thu thập chứng cứ, đối chất và không thu được tài liệu nào liên quan, do đó không có căn cứ kết luận hành vi sai phạm để xử lý.

Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh bị đề nghị truy tố thêm tội danh “Nhận hối lộ” Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây ...

Đề nghị truy tố Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong vụ án Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu ...

5 cựu tướng lĩnh Cảnh sát biển tham ô tài sản bị đề nghị mức án hơn 70 năm tù Sáng 28/6, Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn ...