Chiếm đoạt hàng tỷ đồng

TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Trần Thu Hương Giang ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan chức năng đã làm rõ, trong vòng khoảng 3 năm "nữ quái" này đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ lừa đảo du học và xuất khẩu lao động, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của bị hại.

Ông Trần Văn Tuấn (SN 1976 trú tại xã Bình Định, Lương Tài, Bắc Ninh) – một trong những bị hại của Giang cho biết, năm 2013, ông có nhu cầu cho con trai là Trần Tuấn Vũ (SN 2001 đang học lớp 6 tại địa phương) đi du học tự túc tại Úc.

Sau khi tìm hiểu website của Công ty cổ phần HRV đào tạo phát triển quốc tế (Công ty HRV) có địa chỉ tại phố Ngô Quyền (phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) ông Tuấn đã đến Công ty HRV và gặp Trần Thu Hương Giang là giám đốc công ty và được Giang hứa hẹn sẽ làm thủ tục du học Úc cho cháu Vũ với chi phí thấp.

Sau khi ký thỏa thuận với Công ty HRV ngày 22/8/2013 người nhà của ông Tuấn đã nộp hộ cho ông số tiền 42 triệu đồng phí hồ sơ. Tháng 12/2013, Hương Giang lên mạng Internet qua website của một đại lý giáo dục đăng ký ghi danh, gửi mẫu đơn cho cháu Vũ và được Phòng Giáo dục quốc tế bang Victoria (Úc) chấp nhận và ra thư mời nhập học ngày 6/12/2013 của trường Footcray City College, thông báo chương trình du học chương trình học lớp 7 với các khoản tiền phải nộp là hơn 200 triệu đồng.

Ngày 23/12/2013 Giang đưa thư mời cho gia đình ông Tuấn và yêu cầu ông Tuấn đến Công ty trực tiếp ký hợp đồng du học tự túc với cháu Vũ.

Giang lập lại phiếu thu tiền học phí, thu gần 300 triệu đồng. Giang cũng đã viết biên nhận tiền và hứa có trách nhiệm chuyển tiền sang Úc để nộp cho cháu.

Mặc dù Trường Footcray City College là trường công lập song Giang nói dối gia đình ông Tuấn rằng là trường tư và sẽ thỏa thuận lại với gia đình ông sẽ tìm trường công lập cho cháu Vũ.

Khi biết mình bị cơ quan công an truy nã, Giang đã dùng rất nhiều thủ đoạn để tránh tội.

Ngày 12/2/2014, Giang vào lại website yêu cầu đại lý du học đổi đăng ký nhập học lần 2, vẫn của Trường Footcray City College chương trình lớp 8 với hóa đơn sửa đổi. Từ đó Giang yêu cần ngoài số tiền học phí là gần 300 triệu đồng đã nộp, gia đình ông Tuấn phải nộp thêm tổng cộng hơn 400 triệu đồng tiền học phí và phí bảo hiểm.

Chưa dừng lại, Giang bịa ra đủ thứ tiền phí như bảo hiểm cha mẹ học sinh, phí chứng minh tài chính, phí ngân hàng, phí chức danh, phí xin visa… tổng cộng Giang đã “chăn” của ông Tuấn số tiền lên tới gần 1 tỷ 200 triệu đồng. Và đối tượng chỉ chuyển cho Phòng giáo dục đào tạo quốc tế thuộc Sở giáo dục bang Victoria số tiền khoảng hơn 100 triệu đồng.

Sau khi nộp đủ các loại tiền, ông Tuấn nhiều lần hỏi kết quả thì được Giang thông báo một cách ráo hoảnh rằng cháu Vũ đã trượt Visa với lý do tài chính yếu. Biết bị Giang lừa, ông Tuấn nhiều lần đòi đối tượng trả lại tiền song không được nên đã tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên cơ quan công an.

Ông Tuân bị Giang chăn dắt "có bài bản".

Một bị hại khác, cũng bị Giang chăn dắt “có bài có bản” là ông Tăng Văn Tuân, sinh năm 1961, thường trú tại huyện Cẩm Giàng, Hải Dương. Theo bị hại kể lại, khoảng tháng 3/2016, ông Tuân liên hệ với Công ty HRV để ký hợp đồng tư vấn du học cho con trai ông là cháu Tăng Hữu Thắng (SN 1997). Ngay khi ký hợp đồng ông Tuân đã phải nộp số tiền là 5 ngàn USD.

Tháng 6/2016, Giang gọi điện thoại cho ông Tuân nói con ông Tuân đã có thư yêu cầu chuyển học phí của nhà trường bên Úc. Số tiền trong giấy nhà trường do Giang cung cấp là khoảng 456 triệu đồng và cam kết rằng sau khi đóng khoản tiền này thì con ông Tuân sẽ có tư cách lưu trú và nhà trường sẽ gửi giấy báo về trong vòng 6-8 tuần.

Giang nói ông Tuân đưa khoản tiền này để mang vào nhờ ngân hàng đếm và làm thủ tục cho nhanh. Sau đó ngân hàng đưa cho ông Tuân ký một số giấy tờ và Giang bảo đã chuyển tiền sang Úc xong gia đình yên tâm về chờ giấy báo.

Tuy nhiên ông Tuân thấy ngờ ngợ, vì không có giấy tờ gì xác nhận, bèn nhờ hỏi thì ngân hàng cho biết đây chỉ là dịch vụ xác nhận số dư tài khoản khống, không liên quan gì đến việc chuyển tiền học phí sang Úc.

Ông Tuân hỏi lại thì Giang nói rằng, do ngân hàng hết giờ làm việc nên Giang dùng số tiền đó chuyển cho công ty chuyển tiền “tay 3” trong Nam và đưa cho ông Tuân tờ giấy mà Giang đã điền thông tin với công ty chuyển tiền.

Căn cứ vào đó ông Tuân gọi điện thoại cho Công ty chuyển tiền thì họ cho biết Giang mới chỉ đăng ký thông tin để chuyển tiền, chứ chưa chuyển khoản cho họ, nên họ cũng chưa chuyển học phí sang Úc được.

Vài ngày sau Giang đưa cho ông Tuân tờ biên lai thể hiện đã chuyển tiền cho nhà trường nhưng trong đó không ghi các thông tin có thể xác nhận được. Sau khi nhờ người quen xác minh, ông Tuân đã biết mình bị Giang lừa và làm đơn trình báo lên cơ quan công an.

Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt của ông Tuấn, ông Tuân thì Giang còn chiếm đoạt của nhiều người khác với số tiền từ 60 triệu đến 500 triệu đồng. Trong đó bị hại Hoàng Văn Tài, trú tại Diễn Châu, Nghệ An bị Giang lừa mất hơn 60 triệu đồng cho dịch vụ xuất khẩu lao động.

Dùng nhiều chiêu trò để trốn trách nhiệm

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội thì đối tượng giở rất nhiều chiêu trò nhằm trốn tránh trách nhiệm, đồng thời các giao dịch trong vụ án có nhiều điểm lẫn với giao dịch dân sự. Đặc biệt, thị còn bỏ trốn khỏi nơi cư trú nhằm trốn tránh tội lỗi.

Tháng 12/2017, sau nhiều nỗ lực truy tìm của Cơ quan công an, Giang đã phải tra tay vào còng. Cùng thời điểm, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can đối với Giang.

Tuy nhiên công tác điều tra vụ án một lần nữa gặp phải trắc trở khi bất ngờ Giang đưa ra bệnh án tâm thần. Tháng 6/2018, đối tượng được đưa đi giám định tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Tuy nhiên, kết luận giám định của Viện Pháp y tâm thần trung ương vào ngày 1/7/2018 kết luận: Tại thời điểm phạm tội và tại thời điểm giám định Trần Thu Hương Giang hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Như vậy có nghĩa Giang sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi của thị gây ra.

Hợp đồng mà Giang và ông Tuân đã ký với nhau

Cũng theo tài liệu điều tra của cơ quan công an kết luận bị can Giang dù không có chức năng nhiệm vụ và khả năng làm thủ tục cho người khác có nhu cầu đi du học đi làm việc tại các nước Úc, Mỹ, Hàn Quốc, Singapore.

Mặt khác trong Giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty chưa được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực tư vấn giáo dục.

Kết thúc giai đoạn điều tra, cơ quan công an đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát để truy tố đối tượng ra trước pháp luật. Trần Thu Hương Giang – đã phải trả giá bằng mức án 14 năm tù giam.

Cơ quan công an cảnh báo người dân khi có nhu cầu cho con em đi du học hay xuất khẩu lao động cần chú ý tìm hiểu kỹ lưỡng, lựa chọn những tổ chức có uy tín. Bên cạnh đó, người dân có thể tra cứu, liên hệ trực tiếp với các trường để xác nhận thông tin trong quá trình làm hồ sơ, tránh trở thành miếng mồi ngon của các đối tượng lừa đảo.