Trần Quang Sơn, Tổng Giám đốc Công ty tài chính HSBC Việt Nam. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, vào cuối năm 2018, ông Tô Quốc Khởi, Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Thổ Nguyên có nhu cầu xin cấp phép đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại tỉnh Sóc Trăng và tìm nguồn vốn để đầu tư.

Thông qua các mối quan hệ, ông Khởi gặp Nguyễn Tấn Sự, Tổng Giám đốc Công ty Núi Chúa và Nguyễn Thụy Long Phượng, Giám đốc phụ trách tài chính Công ty Núi Chúa. Hai đối tượng này “nổ” có quan hệ với ngân hàng để thực hiện bảo lãnh thanh toán và Công ty Núi Chúa có nguồn ngoại tệ 100 tỉ USD từ tổ chức đầu tư tài chính “HSBC Vietnam Finance Group”. Tin lời, ông Khởi đã đồng ý hợp tác và đưa cho Phượng 570 triệu đồng.

Đầu năm 2019, Phượng cho ông Khởi xem thông báo chấp thuận cho vay của ngân hàng với số tiền 250 tỉ đồng. Tin tưởng các tài liệu Phượng, Sự đưa ra là thật nên ngày 19/4/2019 ông Khởi đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Núi Chúa.

Sau khi ký hợp đồng, Phượng và Sự tiếp tục đưa cho ông Khởi “Thư tín dụng và tài trợ nguồn vốn đầu tư không hoàn lại” ký ngày 25/4/2019 của "Công ty tài chính HSBC Việt Nam" do Trần Quang Sơn làm Tổng Giám đốc với nội dung: “Công ty tài chính HSBC Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ và sắp xếp một khoản tín dụng và tiền mặt cho Công ty Núi Chúa và Công ty Đại Thổ Nguyên có giá trị 250 triệu USD đến 500 triệu USD, ưu đãi dành cho công ty trong quá trình hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải Sóc Trăng”.

Tin tưởng, ông Khởi tiếp tục chuyển cho Phượng và Sự 1 tỉ đồng theo yêu cầu để làm thủ tục bảo lãnh cho hợp đồng thi công. Tuy nhiên, khi ông Khởi liên hệ với ngân hàng thì biết được thư bảo lãnh mà "đối tác" cung cấp là giả. Ngoài ra, "Công ty tài chính HSBC Việt Nam" là công ty do Phượng và Sự chỉ đạo Sơn lập ra để nhằm mục đích lừa đảo.

Sau khi biết bị lừa đảo, ông Khởi đã nhiều lần yêu cầu 2 đối tượng là Sự và Phượng thanh lý hợp đồng và trả lại hơn 1.5 tỷ đồng đã nhận, nhưng các đối tượng không đồng ý. Đòi tiền không được, ông Khởi tố cáo ra Cơ quan Công an.

Cuối năm 2020, Cơ quan Công an vào cuộc điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Sự, Phượng.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan điều tra xác định, việc đàm phán thỏa thuận, chuyển tiền và ký hợp đồng giữa các bị can với ông Khởi mặc dù Sơn không tham gia, không biết nội dung và chưa được hưởng lợi, nhưng hành vi của Sơn đã giúp sức cho Phượng, Sự hoàn thành hành vi lừa đảo. Do đó, hành vi của Trần Quang Sơn đã cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò giúp sức.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đang điều tra mở rộng vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" này.

Vì sao Giám đốc CDC Đà Nẵng và 2 thuộc cấp bị khởi tố, bắt tạm giam? Chiều 20/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố ...

Đồng Nai: Trạm CSGT Quốc lộ 51 vây bắt nhóm thanh niên đua xe trái phép trong đêm Rạng sáng ngày 19/6, trong quá trình TTKS - XLVP, Tổ TTKS của lực lượng CSGT Quốc lộ 51 đã phát hiện 1 nhóm thanh ...

Thanh Hóa: Khai trừ ra khỏi Đảng Chủ tịch UBND xã và Chủ tịch Hội Phụ nữ xã do có quan hệ bất chính Ngày 18/6, Ban thường vụ Huyện ủy Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng ...