Cụ thể, Huỳnh Thị Ngọc Như (Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo), Đào Thị Thanh Lợi (Phó Tổng Giám đốc phụ trách nhân sự), Nguyễn Lê Hoàng Lan (Phó Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông) cùng hai nhân viên công ty này là Võ Văn Trần Quang và Phan Ngọc Nguyên. Những người này đều bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng khởi tố về tội danh trên còn có Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách pháp lý của Công ty Alibaba. Trinh cũng là người đã bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phạt 4 năm 6 tháng tù về hai tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Nguyễn Thái Luyện (trái).

Quá trình điều tra cùng lời khai của các bị can cho thấy, Nguyễn Thái Luyện (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) giữ vai trò chỉ đạo, điều hành chính toàn bộ hoạt động của Công ty Alibaba và 22 pháp nhân trực thuộc.

Với vai trò này, Luyện đã chỉ đạo nhân viên và người nhà, người thân đứng tên thành lập nhiều pháp nhân. Sau đó, tiếp tục chỉ đạo các pháp nhân này đứng tên nhiều dự án không có thật, nhằm mục đích khi có 1 dự án bị chính quyền địa phương cưỡng chế cũng không gây ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án khác.

Các pháp nhân do Luyện chỉ đạo thành lập đều không hoạt động kinh doanh và kê khai báo cáo thuế, chỉ sử dụng vào hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ đầu tư đối với các dự án không có thật.

Cơ quan điều tra xác định, giúp sức đắc lực cho Luyện là Huỳnh Thị Ngọc Như. Người phụ nữ này tham gia môi giới hầu hết các dự án không có thật do công ty này tạo lập. Như đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký kết 3 hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với khách hàng, qua đó chiếm đoạt của các bị hại 1,255 tỷ đồng.

Huỳnh Thị Ngọc Như

Ngoài ra, từ tháng 8/2018, Như được Luyện giao phụ trách công tác đào tạo cho nhân viên kinh doanh bất động sản của Công ty Alibaba. Trong vai trò này, Như đã trực tiếp đào tạo nhân viên Công ty Alibaba chào bán dự án không có thật cho khách hàng.

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra tổ chức thi hành Lệnh bắt, khám xét tại trụ sở Công ty Alibaba và chi nhánh, Như đã cùng một số nhân viên công ty này tổ chức phát sóng trực tiếp trên youtube, tiếp tục đưa ra thông tin sai sự thật để che giấu khách hàng về hành vi sai phạm của Nguyễn Thái Luyện.

Đào Thị Thanh Lợi đã đứng tên 4 thửa đất do Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Công ty Alibaba) chuyển nhượng. Sau đó, ký ủy quyền cho các công ty Lawfirm và 108 để các đơn vị này là chủ đầu tư tiến hành vẽ lập dự án dân cư không có thật, phân lô trái quy định pháp luật, quảng cáo gian dối, ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Alibaba để phân phối, chuyển nhượng cho khách hàng.

Đào Thị Thanh Lợi

Thông qua 2 ủy quyền do Lợi ký lập trên cùng một diện tích đất, Luyện chỉ đạo nhân viên vẽ lập dự án không có thật, đặt tên khu dân cư Alibaba Long Phước 1, sau này đổi tên là dự án Newland City, để ký kết hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chiếm đoạt 14 tỷ đồng từ 23 khách hàng.

Nguyễn Hoàng Lan đã giúp Luyện truyền tải thông tin quảng cáo gian dối về các dự án dân cư không có thật trên mạng Internet, các sự kiện mở bán dự án dân cư... để thu hút khách hàng ký kết hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Hai nhân viên của công ty này là Võ Văn Trần Quang và Phan Ngọc Nguyên, dù chưa hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, từ nguồn tiền bất hợp pháp của Công ty Alibaba nhưng hai người này vẫn ký hợp đồng ủy quyền cho một số công ty để vẽ lập nên dự án dân cư không có thật đặt tên Tân Thành Center city 1, Ali Mega Xuân Lộc. Đồng thời, ký kết hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng, tạo điều kiện cho công ty Alibaba chiếm đoạt hơn 76,7 tỷ đồng từ khách hàng.

Võ Văn Trần Quang

Đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, Cơ quan điều tra xác định, Trinh đã đứng tên nhận chuyển nhượng 4 thửa đất tại tỉnh Đồng Nai từ nguồn tiền bất hợp pháp của Công ty Alibaba. Sau đó, ký hợp đồng với các công ty “con” của Công ty Alibaba để vẽ, lập nên dự án dân cư không có thật đặt tên Alibaba Long Phước 15; phân lô, tách thửa trái phép, ký kết hợp đồng chuyển nhượng đất nền cho khách hàng.

Như vậy, đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 16 bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 1 bị can. Các bị can bị khởi tố về 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Hiện Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.