Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba), ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trang Chí Linh (Tổng Giám đốc pháp lý Công ty Alibaba) và 11 bị can là Giám đốc các Công ty con của Công ty Alibaba.

Theo đó, các bị can bị bắt tạm giam gồm: Trần Huy Phúc (Giám Công ty địa ốc Chiến Binh Thép), Nguyễn Trung Trường (Giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital), Nguyễn Thị Vân Anh (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng), Trịnh Minh Pháp (Giám đốc Công ty địa ốc 108);

Bùi Minh Đức (Giám đốc Công ty địa ốc TLL Land), Vũ Hoàng Hải (Giám đốc Công ty địa ốc Big Bang), Trương Thị Hồng Ngọc (Giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp), Vi Thị Hiến (Giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land);

Nguyễn Văn Kiên (Giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land), Nguyễn Quang Sơn (Giám đốc Công ty địa ốc Ali Land), Nguyễn Trần Phúc Nguyên (đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land).

Tất cả bị khởi tối về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng bị bắt tạm giam, khởi tố vào ngày 5/3

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) về tội rửa tiền; quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm, vợ của Nguyễn Thái Luyện) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Do Võ Thị Thanh Mai đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Cơ quan điều tra cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cũng ra quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Lực (em ruột Nguyễn Thái Luyện) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tất cả các quyết định và lệnh nêu trên đều được Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM phê chuẩn.

Theo Công an TPHCM, các bị can trên giữ vai trò giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Cụ thể, các công ty trên hoạt động dưới danh nghĩa kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử).

Tất cả các dự án do Công ty Alibaba tự vẽ ra (29 dự án ở Đồng Nai, 9 dự án ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và 2 dự án ở Bình Thuận) đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo. Tổng cộng, Công an TPHCM xác định anh em Nguyễn Thái Luyện đã ký hợp đồng bán đất cho hơn 6.700 người, thu về 2.650 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 17 bị can về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Hồi tháng 9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực (Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành - công ty thành viên của Công ty Alibaba) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Nguyễn Thái Lực còn bị khởi tố về tội rửa tiền.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất, các bị hại bị Công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra tại địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10) nộp đơn tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật.