Ngoài Nguyễn Việt Trí, Cơ quan điều tra còn khởi tố, bắt tạm giam Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68; Võ Truyền Thống, Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Tấn Lịnh, Giám đốc điều hành mỏ về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Đưa hối lộ".

6 bị can gồm: Lê Trọng Hải, Phó Tổng Giám đốc; Hoàng Hải Thụy, Phó Tổng Giám đốc; Trần Anh Tuấn, Giám đốc dự án; Nguyễn Minh Thơi, Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Đình Nhân cùng là nhân viên công ty bị khởi tố tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".

Khởi tố Từ Quãng Xuân, Giám đốc Công ty Phước Xuyên về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Khởi tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đối với 7 đối tượng: Huỳnh Văn Thái, Trưởng Phòng Khoáng sản, Sở TN&MT An Giang; Trần Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Quan trắc, Sở TN&MT An Giang; Trương Minh Tâm, Thái Thành Quý, Lê Nhựt Trường, Nguyễn Văn Thọ - nhân viên Trung tâm Quan trắc và Bùi Minh Tuân, Giám đốc Công ty Việt Khoa

Bị can Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang

Sau thời gian điều tra xác minh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát của Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 tại mỏ cát trên địa bàn xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang do UBND tỉnh An Giang cấp phép khai thác.

Kết quả điều tra xác định: Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 có trụ sở tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, do Lê Quang Bình là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc được UBND tỉnh An Giang cấp phép khai thác tổng khối lượng 1.531.200 m3 cát để cung cấp cho 4 công trình gồm: dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên; công trình đường kênh Long Điền A-B và dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau thuộc dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Lợi dụng giấy phép khai thác khoáng sản được cấp, Lê Quang Bình đã chỉ đạo nhân viên và thuê các đối tượng liên quan tổ chức khai thác bước đầu xác định là 4.780.894 m3 cát, vượt trữ lượng được cấp phép trên 3.2 triệu m3, có trị giá tạm tính khoảng 253 tỷ đồng, bỏ ngoài sổ sách không khai báo và nộp nghĩa vụ tài chính đối với số cát khai thác vượt giấy phép này.

Để tiêu thụ số cát khai thác trái phép thu lời bất chính, bị can Bình cùng đồng phạm dùng thủ đoạn thông qua các công ty trung gian do mình thành lập, quản lý mua hóa đơn đầu vào khống, hợp thức hóa nguồn gốc cát. Số tiền thu được, đối tượng này sử dụng hối lộ cho một số cán bộ cơ quan chức năng trong đó có Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa, nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu – Tổng 68 và các đơn vị có liên quan.

Hiện Cơ quan điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.

Khởi tố 4 cán bộ Sở VH-TT&DL Thái Bình bị bắt quả tang đánh bạc ở Đắk Lắk Ngày 8/8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ...

Khởi tố một nữ Vụ trưởng thuộc Văn phòng Chính phủ Chiều 11/8, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ...

Khởi tố cán bộ Thuế ở Quảng Trị vi phạm nồng độ cồn, lái xe gây tai nạn chết người Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố ...