Dự án Hòa Lân được cho là có nhiều dấu hiệu khuất tất khi ban đấu giá.

Vì sao gia đình bà Oanh trúng nhiều tài sản của Agribank Chợ Lớn?

Vụ việc đấu giá hơn 1,3 ngàn tỷ gây xôn xao dự luận trong suốt thời gian qua như xem ra “cuộc chiến” vẫn chưa có dấu hiệu nào kết thúc một cách đúng pháp luật.

Lần về quá khứ, cho thấy Công ty Thiên Phú vay nhiều khoản nợ tại Agribank Chợ Lớn và cũng đưa ra nhiều tài sản để thế chấp. Tuy nhiên do làm ăn khó khăn, Công ty Thiên Phú đành phải để ngân hàng xử lý khoản nợ bằng cách đưa ra bán đấu giá.

Trước khi Công ty Kim Oanh TP Hồ Chí Minh do bà Đặng Thị Kim Oanh làm Tổng Giám đốc trúng đấu giá dự án khổng lồ này thì Công ty TNHH Địa ốc Thuận Lợi (nay là Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Thuận Lợi, do ông Nguyễn Thuận (chồng bà Oanh) làm Tổng Giám đốc, cũng đã từng mua được 2 dự án khác của Công ty Thiên Phú trong hoàn cảnh tương tự là Dự án Mỹ Phước 4 với giá 77 tỷ đồng đồng; Dự án Cầu Đò với giá hơn 232 tỷ đồng.

Không biết đó là sự “hữu duyên” hay có sự “dàn xếp” nào đó giữa các bên liên quan hay không? Vì sao tổng cộng cả 3 dự án của Công ty Thiên Phú với tổng diện tích hơn 100ha đều được phía vợ chồng bà Oanh “thâu tóm”? Điều đáng nói là cả ba dự án này đều có gần chung 1 quy trình quen thuộc mà khi xâu chuỗi lại sự kiện nhiều người đặt ra vấn đề, liệu rằng có sự “liên minh” nào giữa Ngân hàng Agribank Chợ Lớn, Công ty bán đấu giá tài sản và vợ chồng bà Oanh hay không?.

Dư luận có quyền nghi ngờ về điều đó, bởi cuộc đấu giá Dự án Hòa Lân được cho là có rất nhiều “ưu ái” cho Công ty Kim Oanh, bởi sau khi bán đấu giá xong, Công ty Thiên Phú đã phát hiện ra hàng loạt điểm được cho là thiếu minh bạch, có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong suốt quá trình đưa tài sản ra đấu giá cũng như thực hiện nghĩa vụ sau khi trúng đấu giá. Việc Agribank Chợ Lớn có nhiều động thái để tạo điều kiện cho Công ty Kim Oanh trả chậm đã khiến nhiều doanh nghiệp tham gia đấu giá có năng lực mất đi cơ hội khi chỉ trả thấp hơn vài giá so với Công ty Kim Oanh và khiến họ bị loại khỏi “cuộc chơi”.

Thanh tra Bộ Tư pháp đã có kết luận nêu lên nhiều vi phạm, thiếu sót trong thương vụ đấu giá này từ lúc tiến hành các thủ tục cho tới lúc Công ty Kim Oanh trúng đấu giá, nhưng nghĩa vụ tài chính lại không thực hiện đúng như cam kết. Cụ thể, ngày 24/12/2018, Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp ban hành Kết luận thanh tra số 62/KL-TTR trong đó xác định Công ty đấu giá Nam Sài Gòn còn thiếu sót, vi phạm trong việc bán đấu giá tài sản như không kiểm tra chặt chẽ thông tin do ngân hàng cung cấp; Quy chế bán đấu giá và thông báo bán đấu giá tài sản có nội dung khác nhau về thời hạn thanh toán, phương thức thanh toán tiền mua tài sản.

Bên cạnh đó, tháng 3/2019, trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp cũng nêu ra việc không thực hiện đúng thoả thuận của Công ty Kim Oanh với Agribank Chợ Lớn, Công ty Kim Oanh nhiều lần vi phạm cam kết nghĩa nghĩa vụ tài chính trong thời gian dài nhưng Agribank Chợ Lớn không có biện pháp quyết liệt để xử lý là trái với Quy chế đấu giá, thể hiện việc chưa làm hết trách nhiệm trong quản lý tiền là tài sản đấu giá Nhà nước của một tổ chức tín dụng.

Thiên Phú quyết tâm đòi lại công bằng

Trong đơn cầu cứu gửi tới các cơ quan chức năng, Công ty Thiên Phú khẳng đinh rằng: “Chúng tôi giao tài sản cho Ngân hàng Agribank để xử lý nợ theo đúng quy định của pháp luật, nhưng Công ty Kim Oanh, Công ty CP dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn đã cùng với Ngân hàng Agribank Chợ Lớn cố ý làm trái, vi phạm pháp luật không những gây thất thoát tài sản của Nhà nước, mà còn xâm phạm quyền lợi tài sản của chúng tôi. Họ cố tình hợp thức hóa những sai phạm, nhằm tạo ra sự đã rồi…”- đại diện Công ty Thiên Phú bức xúc.

Đại diện Công ty Thiên Phú đã chỉ ra rằng, vào ngày 4/7/2017, Agribank Chợ Lớn, Công ty Nam Sài Gòn và Công ty Kim Oanh đã tự ý ký thỏa thuận kéo dài thời hạn thanh toán cho Kim Oanh. Tính đến ngày có kết luận thanh tra số 62/KL – TTr 24/12/2018 của Thanh tra Bộ Tư pháp thì Công ty Kim Oanh mới trả được 847,8 tỷ đồng, còn nợ lại đến hơn 478,2 tỷ đồng. Tiếp đó ngày 23/10/2018, Agribank Chợ Lớn có công văn gửi tới UBND tỉnh Bình Dương và Sở Xây dựng Bình Dương, khẳng định Công ty Kim Oanh vẫn còn nợ 478,2 tỷ đồng nhưng vẫn đề nghị các cơ quan trên chuyển đổi chủ đầu tư của Dự án Hòa Lân sang cho Công ty Kim Oanh. Agribank Chợ lớn còn khẳng định Công ty Kim Oanh sẽ trả hết số tiền còn thiếu chậm nhất đến hết tháng 12/2018.

Tuy nhiên đến hẹn, Kim Oanh vẫn khổng thể trả hết nợ. Thay vì áp dụng các chế tài theo quy định pháp luật và thỏa thuận đã có để buộc hủy kết quả bán đấu giá, thu hồi số tiền 96 tỷ đồng nhằm tránh thất thoát tài sản Nhà nước nhưng Agribank Chợ Lớn vẫn bất chấp, tiếp tục chủ động giãn thời gian trả nợ cho Công ty Kim Oanh.

Đến thời điểm này, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP Hồ Chí Minh chưa được công nhận là chủ đầu tư Dự án.

Vì những điểm còn có dấu hiệu khuất tất trong quá trình đấu giá tài sản nên Công ty Thiên Phú đã khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy kết quả bán đấu giá tài sản để tổ chức bán đấu giá lại. Buộc các bên tổ chức và tham gia đấu giá phải tuân thủ pháp luật một cách bình đẳng. Đặc biệt là để Agribank có thể thu hết cả gốc và lãi từ Công ty Thiên Phú, bởi việc thu đủ về cho ngân sách nhà nước là cực kỳ quan trọng và là ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó Công ty Thiên Phú có cơ hội trả hết nợ cho Agribank.

Liên quan tới các công ty thuộc nhóm của gia đình bà Oanh thì Công ty CP Đầu tư và phát triển Thuận Lợi (do ông Thuận làm đại diện pháp luật) được cho là đã đem hơn 7.000 m2 đất công để phân lô bán nền. Hiện nay UBND thị xã Bến Cát đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Bình Dương về các sai phạm liên quan khu đất công tại dự án khu dân Mỹ Phước 4 và đang chờ UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo, xử lý.

Đối với Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Tân Phú do bà Oanh làm Tổng Giám đốc đang bị Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương chỉ đạo thanh tra về việc nhận chuyển nhượng trái pháp luật 43 ha đất là tài sản doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Tỉnh ủy Bình Dương tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một. Ngày 31/12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra.

Dự án Hòa Lân được cho là có nhiều dấu hiệu khuất tất khi ban đấu giá.